주주총회소집결의 2024-03-13 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901688
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사외이사 유상열 선임의 건 2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제2-3호 허준영 후보자 선임 안건은 3% 의결권 제한 규정이 적용됩니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1969-04 | 1년 | 신규선임 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수 | - |
| 허준영 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | -서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학부 부교수 | IBK자산운용 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1969-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수 |
| 허준영 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학부 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901688
