정기주주총회결과 2023-03-29 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902469
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,337,751 | - 매출액 | 850,854 | |
| - 부채총계 | 304,036 | - 영업이익 | 96,083 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 75,773 | ||
| - 자본총계 | 1,033,715 | *주당순이익(원) | 2,173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,925,347 | - 매출액 | 1,684,366 | |
| - 부채총계 | 512,536 | - 영업이익 | 160,920 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 105,953 | ||
| - 자본총계 | 1,412,811 | *주당순이익(원) | 2,213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 520 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,859,371,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 4인 선임 - 사내이사 2인(김영민,정찬선) - 사외이사 2인(정송, 허준영) ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원회 위원 2인(정송, 허준영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 사외이사 허준영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,700원)에 대한 1주당배당금 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 송 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 | - |
| 허준영 | 1978-11 | 1년 | 신규선임 | -서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 송 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
| 허준영 | 1978-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902469
