주주총회소집결의 2024-03-13 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901393
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 회의 목적사항 1) 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ○ 제 1호 안건 : 제27기(2023.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 ○ 제 2호 안건 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 윤재현 선임의 건 ○ 제 3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회) | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재현 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018.03~현재 ㈜이지메디컴 감사 2015.05~현재 삼도회계법인 근무 2014.06~2015.04 태성회계법인 2010.09~2014.05 ㈜대웅 1994.03~2002.08 한양대 관광학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901393
