[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-01-18 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240118000224
| 2024년 1월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | 해당사항 없음 | 임시주총 일정변경 | ▷ 다. 주총소집공고일 : 2024.01.11 ▷ 라. 주주총회일 : 2024.01.26 ▷ 마. 권유 시작일 : 2024.01.16 | ▷ 다. 주총소집공고일 : 2024.01.18 ▷ 라. 주주총회일 : 2024.02.02 ▷ 마. 권유 시작일 : 2024.01.23 |
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | 해당사항 없음 | 임시주총 일정변경 | ▷ 주주총회 소집공고일 : 2024.01.11 ▷ 권유 시작일 : 2024.01.16 ▷ 권유 종료일 : 2024.01.25 ▷ 주주총회일 : 2024.01.26 | ▷ 주주총회 소집공고일 : 2024.01.18 ▷ 권유 시작일 : 2024.01.23 ▷ 권유 종료일 : 2024.02.01 ▷ 주주총회일 : 2024.02.02 |
| □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 | 해당사항 없음 | 임시주총 일정변경 | - 접수기간 : 2024년 1월 16 ~ 2024년 1월 25일 제27기 임시주주총회 개시전 | - 접수기간 : 2024년1월23일 ~ 2024년2 월1일 제27기 임시주주총회 개시전 |
| 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 | 해당사항 없음 | 임시주총 일정변경 | ▷ 일시 : 2024년 1월 26일 오전 9시 | ▷ 일시 : 2024년 2월 2일 오전 9시 |
| 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 | 해당사항 없음 | 임시주총 일정변경 | ▷ 전자투표 기간 : 2024.1.16 오전 9시 ~ 2024.1.25 오후 5시 | ▷ 전자투표 기간 : 2024.1.23 오전 9시 ~ 2024.2.1 오후 5시 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 01 월 18 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 이노시스 주식회사 주 소: 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 전화번호: 031-860-6800 |
| 작 성 자: | 성 명: 최영건 부서 및 직위: 공시/IR팀, 과장 전화번호: 031-860-6800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 이노시스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.01.18 | 라. 주주총회일 | 2024.02.02 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.01.23 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제27기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이노시스 주식회사 | 보통주식 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜스마트솔루션즈 | 최대주주 | 보통주식 | 14,000,000 | 17.75 | 최대주주 | - |
| 차현일 | 특수관계인 | 보통주식 | 161,000 | 0.20 | 대표이사 | - |
| 신호종 | 특수관계인 | 보통주식 | 21,420 | 0.03 | 감사 | - |
| 계 | - | 14,182,420 | 17.98 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영건(이노시스 주식회사) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.18 | 2024.01.23 | 2024.02.01 | 2024.02.02 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 16일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 제27기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 이노시스 홈페이지 | https://inno-sys.net | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [위임장 접수처] - 서울시 성동구 상원12길1 이노시스빌딩 6층, 공시/IR팀 과장 최영건 (우편번호 : 04791) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 1월 23일 ~ 2024년 2월 1일 제27기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 2월 2일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.1.23 오전 9시 ~ 2024.2.1 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사: 주총참석장,신분증 - 대리행사: 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | 제38조 1 (위원회) I. 내부거래위원회 II. 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 존재하지 않은 경우 정관 제37조, 제38조의 규정을 준용한다. | 내부통제 시스템 강화 |
제 39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. | 제 39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다. ② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다. | 조문 정비 |
제46조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. | 제46조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다. ② 감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다 | 조문 정비 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
유현승 | 1973.05.31 | 사내이사 후보자 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
정주미 | 1976.12.25 | 사내이사 후보자 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
정효철 | 1980.04.01 | 사내이사 후보자 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
정용익 | 1969.02.28 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
김성민 | 1962.09.25 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유현승 | 경영인 | 2017.02 ~ 현재 | ㈜시지바이오 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2010.06 ~ 2017.01 | ㈜시지바이오 본부장 | |||
| 2005.02 ~ 2013.12 | ㈜바이오알파 부설연구소 소장 | |||
| 2003.04 ~ 2005.01 | ㈜대웅 생명과학연구소 개발전략팀 | |||
| 1998.03 ~ 2003.02 | 서울대 공과대학원 재료공학부 졸업(박사) | |||
| 정주미 | 현) ㈜시지바이오 COO 최고 운영 책임자 | 2021.06 ~ 현재 | ㈜시지바이오 COO (최고 운영 책임자) | 해당사항 없음 |
| 2019.02 ~ 2021.02 | 성균관대 경영전문 대학원 졸업(MBA) | |||
| 2016.06 ~ 2021.05 | 한국애보트 Head of Marketing | |||
| 2006.10 ~ 2015.09 | 존슨앤존슨 BUM, CEM | |||
| 1995.02 ~ 1999.02 | 연세대 간호학 졸업 | |||
| 정효철 | 현) ㈜시지바이오 사업부장 | 2018.05 ~ 현재 | ㈜시지바이오 사업부장 | 해당사항 없음 |
| 2014.12~2018.03 | Medtronic Korea, RTG Dept. | |||
| 2012.10~2014.11 | BR-Holdings | |||
| 2007.01~2011.08 | Medtronic Korea, Spine Div | |||
| 1999.03~2007.02 | 연세대 보건과학대 졸업(공학학사) | |||
| 정용익 | 현) 의료기기산업혁신연구회 회장 | 2022.09~현재 | (사)의료기기산업혁신연구회 회장 | 해당사항 없음 |
| 2021.01~현재 | (사)한국의료기기산업협회 자문위원 | |||
| 2019.12~2020.10 | 의료기기안전국장(의료기기 안전관리정책 총괄) | |||
| 2013.08~2020.10 | 식품의약품안전처 의료기기안전국장 | |||
| 2009~2014 | 고려대 대학원(법학박사) | |||
| 김성민 | 현) 한국에프디시규제과학회 회장 | 2023.01~현재 | 한국에프디시규제과학회 회장 | 주1) |
| 2009.03~현재 | 동국대 의생명공학과 교수 | |||
| 2010.05~2015.02 | 동국대 의료기기 개발촉진 센터 센터장 | |||
| 1991.12~1995.12 | 아이오와대학교 의용공학 박사 | |||
주1) 김성민 사외이사 후보자는 당사의 기타비상무이사로 2016.03.30 취임 하여 2022.3.31 임기 만료 되었습니다.
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 정용익
| 1. 전문성 후보자는 법학 박사이며 의료기기산업혁신연구회 회장으로 역임하는 등 법학 및 의료기기분야의 다년간의 경험을 쌓아 그 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
- 사외이사 후보자 김성민
| 1. 전문성 후보자는 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사 후보자 정용익
| 후보자는 한국의료기기산업협회 자문위원 및 의료기기산업혁신연구회 회장 역임 등 의료기기분야의 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다. |
- 사외이사 후보자 김성민
| 후보자는 현재 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구경력을 통해 관련 분야에 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
확인서_유현승 |
확인서_정주미 |
확인서_정효철 |
확인서_정용익 |
확인서_김성민 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240118000224
