[기재정정]주주총회소집결의 2023-04-27 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427900495
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 세부 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | 회의목적 ▣ 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | 회의목적 ▣ 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 변동 될수 있으며 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | - |
| 이사선임 세부 내역 | - | 사내이사 김광배 세부내역 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 | - | 11.인체 조직의 수입, 보관, 유통 및 판매 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 삭제 | - | 11.의약품 도소매업 12.화장품 제조 및 도소매업 13.화장품 및 의료관련 용품 무역업 14.줄기세포 및 세포조직 보관업 15.세포화장품제조업 16.MIS사업, 영상측정 및 진단기 제조 판매사업 17.자동차 부속품 제조 및 판매, 수출입업 18.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 19.전기, 전자 통신기기 제조업 20.전자상거래 및 인터넷 관련사업 21.기술용역업 22.전기자동차 개발 및 제조업, 판매 및 수출입업 23.자동차 관련 부품 판매업 24.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 25.전기자동차 충전기 개발 및 제조업 26.전력자장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 27.2차 전지 개발제조업 28.지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 29.기타 화학제품 제조업 30.베터리 CELL, 베터리PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 31.베터리소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 32.베터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 33.전기차 및 전기차 베터리의 리스 관련사업 34.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 35.항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 36.기술 용역업 37.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 38.복합소재사업 39.항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스터빈 관련 시뮬레이터 사업 40.항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 41.에비에이션센터 관리 및 운영업 42.소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 43.위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 44.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 45.항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 46.연구개발 사업과 기술용역 수탁업 47.소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 운영업 48.기술자문, 엔지니어링업 49.복합소재사업 50.지리정보처리 및 판매업 51.각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정의 기술용역과 대행업 52.신기술 등 보유기업 발굴, 육성, 투자 및 창업지원사업 53.항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대서비스업 54.각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업 55.통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업 56.자동차 및 동 부분품 제작, 판매업 57.자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 58.측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 59.항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 60.우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 61.항공기 부품 및 치공구 제작업 62.항공기 조립, 제작 및 검사업 63.항공기 정비 및 운항업 64.자동차 판매업 65.자동차 부품 판매업 66.자동차 정비 및 수리업 67.중고 자동차 매매업 및 알선업 68.자동차 수출입업(중고자동차 포함) 69.승용자동차 임대업 70.이륜자동차 판매 및 부품판매업 71.이륜자동차 수리업 72.자동차 폐차업 73.자동차부품 수출입업 74.중고자동차부품 수출입업 75.자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업 76.온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록행업 77.주차장 운영업 78.석산개발업 79.주차장 설치 및 운영에 관한 사업 80.정보통신기기의 제조, 판매와 임대, 대여 및 정비보수 81.광고대행업 82.자동차(중고차 포함) 및 동부품의 판매 및 정비업 83.자동차 판매업 및 자동차 정비 사업 84.중고차 매매업, 랜터카 사업 및 화물운송 대행업 85.오토바이 및 그 관련 부품 판매업 및 수리업 86.요트 및 보트 판매, 대여, 정비사업 87.각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 88.각종차량의 수리업 89.자동차 검사대행사업 90.자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업 91.자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업" 92.자동차 등록대행업 93.각종 차량, 중기 정비사업(원동기 재생, 정비 겸업) 94.자동차 관련 정비기기 판매업 95.세차기 판매업 및 부대사업 96.특수목적용 차량 및 동 부속품 제조판매업 97.차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련 기기 판매·임대 사업 98.전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 99.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발 100.자율주행 자동차 소프트웨어 개발 및 공급 101.자율주행 자동차 하드웨어 제조 및 판매 102.피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 소프트웨어 개발 및 공급 103.피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 하드웨어 개발 및 공급 104.전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 소프트웨어 개발 및 공급 105.전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 하드웨어 개발 및 공급 106.에너지 저장장치 제조업 107.자동차용 신품 전기장치 제조업 108.전동차 부품 및 제조 판매 109.그래핀 및 나노소재를 활용한 UAM(유에이엠), 위성발사체 및 차량 경량화 소재 사업 110.그래핀을 이용한 고효율의 방열 소재 사업 111.그래핀을 이용한 전자파 차폐 소재 사업 112.나노 물질을 이용한 2차전지용 음극재 개발 및 방열 시트 사업 113.그래핀 발열 섬유 사업 114.자동차용 필름 제조 사업 115.스쿨존 안전솔루션 제조 및 판매 116.차선용 페인트 제조및 유통 117.항공기. 우주선 보조장비 제조업 118.UAM(유에이엠) 항공기. 비행장치 제조업 119.위성체, 발사체 관련 부대사업 120.위성체, 발사체 제조, 판매, 임대 및 서비스업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20(용현동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 ▣ 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-31 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광배 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 현대증권 ㈜리얼픽 사내이사 ㈜스마트솔루션즈 대표집행임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.인체 조직의 수입, 보관, 유통 및 판매 | 사업목적정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 11.의약품 도소매업 12.화장품 제조 및 도소매업 13.화장품 및 의료관련 용품 무역업 14.줄기세포 및 세포조직 보관업 15.세포화장품제조업 16.MIS사업, 영상측정 및 진단기 제조 판매사업 17.자동차 부속품 제조 및 판매, 수출입업 18.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 19.전기, 전자 통신기기 제조업 20.전자상거래 및 인터넷 관련사업 21.기술용역업 22.전기자동차 개발 및 제조업, 판매 및 수출입업 23.자동차 관련 부품 판매업 24.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 25.전기자동차 충전기 개발 및 제조업 26.전력자장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 27.2차 전지 개발제조업 28.지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 29.기타 화학제품 제조업 30.베터리 CELL, 베터리PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 31.베터리소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 32.베터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 33.전기차 및 전기차 베터리의 리스 관련사업 34.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 35.항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 36.기술 용역업 37.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 38.복합소재사업 39.항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스터빈 관련 시뮬레이터 사업 40.항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 41.에비에이션센터 관리 및 운영업 42.소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 43.위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 44.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 45.항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 46.연구개발 사업과 기술용역 수탁업 47.소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 운영업 48.기술자문, 엔지니어링업 49.복합소재사업 50.지리정보처리 및 판매업 51.각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정의 기술용역과 대행업 52.신기술 등 보유기업 발굴, 육성, 투자 및 창업지원사업 53.항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대서비스업 54.각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업 55.통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업 56.자동차 및 동 부분품 제작, 판매업 57.자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 58.측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 59.항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 60.우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 61.항공기 부품 및 치공구 제작업 62.항공기 조립, 제작 및 검사업 63.항공기 정비 및 운항업 64.자동차 판매업 65.자동차 부품 판매업 66.자동차 정비 및 수리업 67.중고 자동차 매매업 및 알선업 68.자동차 수출입업(중고자동차 포함) 69.승용자동차 임대업 70.이륜자동차 판매 및 부품판매업 71.이륜자동차 수리업 72.자동차 폐차업 73.자동차부품 수출입업 74.중고자동차부품 수출입업 75.자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업 76.온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록행업 77.주차장 운영업 78.석산개발업 79.주차장 설치 및 운영에 관한 사업 80.정보통신기기의 제조, 판매와 임대, 대여 및 정비보수 81.광고대행업 82.자동차(중고차 포함) 및 동부품의 판매 및 정비업 83.자동차 판매업 및 자동차 정비 사업 84.중고차 매매업, 랜터카 사업 및 화물운송 대행업 85.오토바이 및 그 관련 부품 판매업 및 수리업 86.요트 및 보트 판매, 대여, 정비사업 87.각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 88.각종차량의 수리업 89.자동차 검사대행사업 90.자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업 91.자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업" 92.자동차 등록대행업 93.각종 차량, 중기 정비사업(원동기 재생, 정비 겸업) 94.자동차 관련 정비기기 판매업 95.세차기 판매업 및 부대사업 96.특수목적용 차량 및 동 부속품 제조판매업 97.차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련 기기 판매·임대 사업 98.전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 99.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발 100.자율주행 자동차 소프트웨어 개발 및 공급 101.자율주행 자동차 하드웨어 제조 및 판매 102.피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 소프트웨어 개발 및 공급 103.피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 하드웨어 개발 및 공급 104.전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 소프트웨어 개발 및 공급 105.전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 하드웨어 개발 및 공급 106.에너지 저장장치 제조업 107.자동차용 신품 전기장치 제조업 108.전동차 부품 및 제조 판매 109.그래핀 및 나노소재를 활용한 UAM(유에이엠), 위성발사체 및 차량 경량화 소재 사업 110.그래핀을 이용한 고효율의 방열 소재 사업 111.그래핀을 이용한 전자파 차폐 소재 사업 112.나노 물질을 이용한 2차전지용 음극재 개발 및 방열 시트 사업 113.그래핀 발열 섬유 사업 114.자동차용 필름 제조 사업 115.스쿨존 안전솔루션 제조 및 판매 116.차선용 페인트 제조및 유통 117.항공기. 우주선 보조장비 제조업 118.UAM(유에이엠) 항공기. 비행장치 제조업 119.위성체, 발사체 관련 부대사업 120.위성체, 발사체 제조, 판매, 임대 및 서비스업 | 사업목적정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230427900495
