정기주주총회결과 2023-03-29 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901797
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,769 | - 매출액 | 22,419 | |
| - 부채총계 | 79,685 | - 영업이익 | 1,088 | ||
| - 자본금 | 39,440 | - 당기순이익 | -18,540 | ||
| - 자본총계 | 57,085 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,439 | - 매출액 | 41,169 | |
| - 부채총계 | 83,760 | - 영업이익 | 424 | ||
| - 자본금 | 39,440 | - 당기순이익 | -18,808 | ||
| - 자본총계 | 57,679 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ▣ 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제26기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 정화철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 2-2호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 → 원안대로 가결 ※ 취임을 승락하지 아니함에 따라 선임이 취하됨 ○ 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 2-2호 의안의 가결로 선임된 김광배 사내이사가 일신상의 사유로 정기주주총회 이후 취임불승락서를 제출함에 따라 김광배 사내이사의 선임은 취하됨. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 재료공학 박사 - 서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신 센터 연구원 - 대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사 - 이노시스㈜ 이사 |
| 김광배 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - 현대증권 리테일/IB 부문 - ㈜리얼픽 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901797
