주주총회소집결의 2023-03-14 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314902036
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 가. 제26기 감사보고 나. 제26기 영업보고 다. 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ○ 제 1호 안건 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 안건 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정화철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 ○ 제 3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화철 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대 재료공학 박사 - 서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신센터 연구원 - 대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사 - 이노시스(주) 이사 |
| 김광배 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜리얼픽 사내이사 - 현대증권 리테일/IB 등 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314902036
