주주총회소집결의 2023-03-15 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901856
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 405, 서울벤처대학원대학교 1층 강당(삼성동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장명진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 황성규 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 손경호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 김효상 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명진 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 동양미래대학교 건축공학과 졸업 현) ㈜코원플레이 대표이사 현) ㈜코원 대표이사 전) 보영강무역유한공사 법인장 |
| 황성규 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 서울벤처대학원대학교 IT경영학과 석사졸업 현) ㈜코원플레이 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손경호 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 정치전문대학원 정치법학 졸업 현) ㈜코원플레이 사외이사 현) 경북도민일보 서울취재 본부장 전) 경북매일 국회출입기자 전) 대구신문 국회출입기자 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효상 | 1979-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 대학원 회계학 석사 현) 세무그룹세경 대표 현) ㈜코원플레이 감사 |
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