정기주주총회결과 2024-03-26 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801200
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,795,333 | - 매출액 | 61,332,629 | |
| - 부채총계 | 635,473,468 | - 영업이익 | 6,100,850 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 4,368,035 | ||
| - 자본총계 | 56,321,865 | *주당순이익(원) | 8,048 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,289,555 | - 매출액 | 2,160,092 | |
| - 부채총계 | 11,190,414 | - 영업이익 | 1,706,640 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 1,671,011 | ||
| - 자본총계 | 26,099,141 | *주당순이익(원) | 2,853 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 525 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,575 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 525 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,086,317,278,725 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 9명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 82 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 8명 선임) 제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 - 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕 - 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕 - 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주 - 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 당사 전환우선주는 2023년 5월 1일 보통주로 전부 전환됨에 따라, 상기 종류주식에의 배당금은 2023년 1분기에 지급된 배당금임. - 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2024.2.23) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것임. (당사 발행 종류주식은 전환우선주로 비상장주식이므로 시가 배당률을 산정하지 않습니다) | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(현)신슈대학 경제학부 명예교수 -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 부회장 | - |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 | - |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(전)조세심판원 비상임심판관 -(전)한국거래소 기업심사위원 | - |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 | - |
| 진현덕 | 1955-09 | 1 | 재선임 | -(현)주식회사 페도라 대표이사 -(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수 -(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 | 주식회사 페도라 대표이사 |
| 최재붕 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 기계공학부 교수 -(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원 -(현)과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원 -(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 | - |
| 송성주 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | -(현)고려대학교 통계학과 교수 -(현)한국보험학회 이사 -(현)한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 -(현)한국리스크관리학회 이사 | - |
| 최영권 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | -(현)서강대학교 경영전문대학원 겸임교수 -(현)숭실대학교 경영대학 경영학부 겸임교수 -(전)우리자산운용 대표이사 | - |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(전)조세심판원 비상임심판관 -(전)한국거래소 기업심사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801200
