주주총회소집결의 2024-02-02 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202800487
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주) 테이팩스 양감사업장 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제30기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (구윤모) ○제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구윤모 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~現 서울대학교 공학전문대학원&공과대학 기술경영경제정책 협동과정 부교수 '16~'20 서울대학교 공학전문대학원&공과대학 기술경영경제정책 협동과정 조교수 '14~'16 한국환경연구원(舊 한국환경정책·평가연구원) 부연구위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17.음·식료품 도매업 18.생활용품 도매업 | 사업목적 추가 및 순번 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~15. (생략) 16. (생략) 17. (생략) (신설) (신설) | 1.~15.(좌동) 19.(현 제16호와같음) 16.(현 제17호와같음) 17.음·식료품 도매업 18.생활용품 도매업 | 신규사업 아이템을 취급하기 위한 사업목적 변경으로 세부사항은 향후 제출될 사업보고서에 기술할 예정입니다. | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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