정기주주총회결과 2023-03-20 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320801171
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 197,585 | - 매출액 | 182,261 | |
| - 부채총계 | 49,618 | - 영업이익 | 25,451 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 18,933 | ||
| - 자본총계 | 147,967 | *주당순이익(원) | 4,013 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,134 | - 매출액 | 179,754 | |
| - 부채총계 | 44,834 | - 영업이익 | 24,450 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 20,467 | ||
| - 자본총계 | 91,300 | *주당순이익(원) | 4,338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,245,885,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제29기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호:사외이사 선임의 건(강병진) → 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 선임의 건(배성훈) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건 (강병진) → 원안대로 승인 - 제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건 (배성훈) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-03 주주총회소집결의 2023-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 現) 한국파생상품학회 부회장 現) 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 現) 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 現) 숭실대학교 금융학부 교수 | - |
| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 영동 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한국파생상품학회 부회장 現) 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 現) 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 現) 숭실대학교 금융학부 교수 |
| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 영동 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사 |
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