정기주주총회결과 2023-03-24 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900722
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,944 | - 매출액 | 126,335 | |
| - 부채총계 | 44,154 | - 영업이익 | 20,485 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 14,553 | ||
| - 자본총계 | 162,790 | *주당순이익(원) | 1,264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,713 | - 매출액 | 141,978 | |
| - 부채총계 | 73,592 | - 영업이익 | 21,991 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 15,756 | ||
| - 자본총계 | 158,121 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,455,390,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 보고 (이사회 승인일:2023년 3월 9일) 2.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 *1-1호 의안 : 사내이사 이동환 선임의 건 *1-2호 의안 : 사내이사 신성재 선임의 건 *1-3호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사위윈회 위원 선임의 건 *2-1호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2023년 3월 9일) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동환 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -부산대 화학공학/지능기계시스템학과 -現,(주)제이브이엠 제조 본부장 |
| 신성재 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | -단국대 경영학과 -現,(주)제이브이엠 경영관리 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상진 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | -제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가공무원 인재개발원 정책TF교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가공무원 인재개발원 정책TF교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900722
