주주총회소집결의 2023-03-07 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900835
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 300원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 이동환 선임의 건 *2-2호 의안 : 사내이사 신성재 선임의 건 *2-3호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2023년 3월 9일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동환 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | -부산대 화학공학/지능기계시스템학과 -現,(주)제이브이엠 제조 본부장 |
| 신성재 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | -단국대 경영학과 -現,(주)제이브이엠 경영관리 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상진 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | -제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가 공무원 인재 개발원 정책FT교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가 공무원 인재 개발원 정책FT교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900835
