주주총회소집결의 2024-03-12 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900418
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이현근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장학성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 지정 외부감사인었던 성현회계법인의 계약기간 만료로 인하여, 2024회계년도 부터 삼덕회계법인과 3년간 외부감사인 계약을 체결 하였으며 금번 주주충회에서 선임 보고 예정 | |||
| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | (現) 유신 관리부문 사장 (前) 롯데건설(주) |
| 김동욱 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | (現) 유신 건설사업관리부문 사장 (前) 금호건설(주) |
| 전경수 | 1949-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜유신 회장 (前) 서울대학교 건설환경공학부 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | (주)유신 감사 [2015.03 ~ 2021.03] (주)유신 업무부 [1972.09 ~ 2001.02] | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 75. 상수도관망 관리 대행업 | 사업 영위(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 75. 위 각호에 관련된 부대사업 76. <신설> | 제2조(목적) 회사는 ... 75. 상수도관망 관리 대행업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 | - 사업목적 추가 -사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900418
