정기주주총회결과 2024-03-18 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240318900398
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,927 | - 매출액 | 204,223 | |
| - 부채총계 | 67,571 | - 영업이익 | 18,809 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | 12,542 | ||
| - 자본총계 | 109,355 | *주당순이익(원) | 894 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,403,528,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 :①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인선임보고 ○제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보 이완진 ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보 이원석 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3 | 재선임 | -건국대학교 무역학과 -현 대한뉴팜 회장 |
| 이원석 | 1977-07 | 3 | 재선임 | -University of Southern California(MBA) -현 대한뉴팜 대표이사 |
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