주주총회소집결의 2023-03-02 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900373
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 정인경-신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 권오경-신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인경 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | - 현 강동경희대학교병원 임상의학 연구소 임상시험 센터장 - 현 강동경희대학교병원 내분비대사내과 교수 - 전 강동경희대학교병원 내분비대사내과장 - 경희대학교 의과대학/대학원 졸업 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현 수의골절관절학회 회장 - 전 서울대학교수의과대학 수의정형외과학 교수 - 전 한국임상수의학회 회장 - 전 한국수의외과학회 회장 - 서울대학교 수의과대학 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900373
