[기재정정]정기주주총회결과 (계속회) 2023-04-10 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410900412
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 03월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : - | - 자산총계 : 85,858 - 부채총계 : 56,606 - 자본금 : 39,855 - 자본총계 : 29,253 - 매출액 : 23,767 - 영업이익 : -81 - 당기순이익 : -5,814 *주당순이익(원) -73 |
| 나. 연결 | - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : - | - 자산총계 : 85,886 - 부채총계 : 56,633 - 자본금 : 39,855 - 자본총계 : 29,253 - 매출액 : 23,767 - 영업이익 : -98 - 당기순이익 : -5,814 *주당순이익(원) -73 |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 : - 개별(별도) : - | 연결 : 적정 개별(별도) : 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회 일자 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -제 1호의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2023년 4월 10일(월)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정 : 2023년 4월 10일(월) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움IT타워) 대회의실 | - 당사는 2023년 03월 31일 제27기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제27기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 04월 10일의 정기주주총회(속회)에서, 제1호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,858 | - 매출액 | 23,767 | |
| - 부채총계 | 56,606 | - 영업이익 | -81 | ||
| - 자본금 | 39,855 | - 당기순이익 | -5,814 | ||
| - 자본총계 | 29,253 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,886 | - 매출액 | 23,767 | |
| - 부채총계 | 56,633 | - 영업이익 | -98 | ||
| - 자본금 | 39,855 | - 당기순이익 | -5,814 | ||
| - 자본총계 | 29,253 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 김광현 선임, 감사 1명 최상규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2023년 03월 31일 제27기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제27기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 04월 10일의 정기주주총회(속회)에서, 제1호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광현 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 킴스버튼 대표 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현대해상 화재보험 재직 |
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