주주총회소집결의 2023-03-09 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900694
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282 A동 22층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (3) 영업보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안 : 제 27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 후보자 최상규 (3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 후보자 김광현 (4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광현 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 현대해상 성북대리점 대표 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현대해상화재보험(주) 재직 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900694
