정기주주총회결과 2024-03-29 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,705 | - 매출액 | 14,986 | |
| - 부채총계 | 92,801 | - 영업이익 | -2,989 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | -4,159 | ||
| - 자본총계 | 175,903 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 366,361 | - 매출액 | 41,047 | |
| - 부채총계 | 141,706 | - 영업이익 | -18,604 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | 14,043 | ||
| - 자본총계 | 224,655 | *주당순이익(원) | 706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 정관변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 2. 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(기타비상무이사, 현상진) → 원안대로 승인 4, 감사 선임의 건(이석근) → 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현상진 | 1976-02 | 2 | 재선임 | 現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 전기공사업 산업디자인 및 디자인 설계용역업 LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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