주주총회소집결의 2024-03-13 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901712
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 정관변경의 건(사업목적 추가) 2. 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 3. 이사 선임의 건(기타비상무이사, 현상진) 4, 감사 선임의 건(이석근) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현상진 | 1976-02 | 2 | 재선임 | 現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 전기공사업 산업디자인 및 디자인 설계용역업 LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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