정기주주총회결과 2023-03-30 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901235
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,636 | - 매출액 | 12,128 | |
| - 부채총계 | 93,633 | - 영업이익 | -2,449 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | -401 | ||
| - 자본총계 | 182,003 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 367,638 | - 매출액 | 40,822 | |
| - 부채총계 | 155,030 | - 영업이익 | -15,270 | ||
| - 자본금 | 10,896 | - 당기순이익 | 6,393 | ||
| - 자본총계 | 212,607 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제 1호 의안:정관 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가) → 원안대로 승인 ② 제 2호 의안:제27기 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 → 원안대로 승인 ③ 제 3호 의안:이사 3인 선임의 건 제 3-1호 의안:사내이사 정기로 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안:사내이사 김영주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-3호 의안:사외이사 김정식 선임의 건 → 원안대로 승인 ④ 제 4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제 5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現 APS홀딩스 대표이사 |
| 김영주 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 現 AP시스템 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 現 APS홀딩스 사외이사 現 순천향대학교 법과학대학원장 | (주)휴앤엠씨(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 조명장치의 제조, 판매업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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