주주총회소집결의 2023-03-14 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900906
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 정관변경의 건(상호변경, 사업목적 추가) 2. 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 정기로 선임의 건 3-2. 사내이사 김영주 선임의 건 3-3. 사외이사 김정식 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정관변경 안건에는 상호변경을 포함하고 있습니다 [변경 전] APS홀딩스(주) [변경 후] (주)APS | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現 APS홀딩스 대표이사 |
| 김영주 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 現 AP시스템 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 現 APS홀딩스 사외이사 現 순천향대학교 법과학대학원장 | (주)휴엠엔씨 (사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 조명장치의 제조, 판매업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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