주주총회소집결의 2024-02-08 12:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900357
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김완우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창옥 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 경남대학교 졸 - 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 기획관리본부장 - 現 삼영엠텍(주) 대표이사 |
| 김완우 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | - 국민대학교 졸 - 前 삼영알가 근무 - 前 삼영엠텍(주) 내진사업부 영업부장 - 現 삼영엠텍(주) 내진사업본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900357
