정기주주총회결과 2023-03-29 13:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900514
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,799 | - 매출액 | 75,184 | |
- 부채총계 | 32,578 | - 영업이익 | -4,219 | ||
- 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | -11,431 | ||
- 자본총계 | 62,220 | *주당순이익(원) | -942 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 101,301 | - 매출액 | 90,677 | |
- 부채총계 | 37,873 | - 영업이익 | -3,181 | ||
- 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | -8,723 | ||
- 자본총계 | 63,428 | *주당순이익(원) | -679 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 606,500,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-13 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
강문식 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 졸 - 前 두산엔진 근무 - 前 삼영엠텍(주) 대표이사 - 現 삼영엠텍(주) 회장 |
김지태 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 부경대학교 졸 - 부경대학교 소재프로세스공학 박사 - 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김성곤 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | - 한국해양대 법학대학원 수료 - 現 법무사김성곤사무소 대표법무사 | - |
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