주주총회소집결의 2024-03-13 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901839
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제29기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 사내이사 후보자 김현겸(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 류익현(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현겸 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 - 現 (주)팬스타 대표이사 - 現 (주)산스타라인 대표취제역 - 前 대한민국해양연맹 총재 - 前 부산항만공사 항만위원 - 前 한국해운조합 대의원 |
| 류익현 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 現 팬스타그룹 재경부문 총괄사장 - 現 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사 - 前 (주)팬스타트리 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사 |
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