의결권대리행사권유참고서류 2024-02-14 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002569
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 02 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 메디콕스 주 소: 서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층 전화번호: 02-3218-9500 |
| 작 성 자: | 성 명: 임형식 부서 및 직위: 경영관리본부 차장 전화번호: 02-3218-9500 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)메디콕스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)메디콕스 | 보통주 | 7,055 | 0.02 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형수 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 성기호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 황기호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 임형식 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 주정남 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박현경 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정명구 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정대철 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 법인 | - | - | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이에스 | 엄정배 | 경기도 성남시 중원구 | 주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무 | 031-755-2841 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 2024년 02월 17일 | 2024년 02월 29일 | 2024년 02월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 22일 기준일로 당사 제26기 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 |
| 제26기 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)메디콕스 | http://www.c-ocean.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 현장 접수 (일시) 2024 년 02 월 20 일 09시 주주총회 개회 전 (장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장 2. 우편 접수 (일시) 2024 년 02 월 19 일까지 (장소) 서울시 강남구 도산대로 549, 2층 (청담동, 블루펄빌딩) 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 - 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)제이에스 직원)에게 직접 위임 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 02 월 20 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHONG MAN SUI | 1957.03.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| FONG WAI LEONG | 1969.07.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| CHONG MAN SUI | 경영인 | - | - DGI Group (Dragon Group International Limited) 사외이사 | - |
| FONG WAI LEONG | 경영인 | - | - Halforest Sdn. Bhd. CEO | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기업 경영에 필요한 전문가 |
확인서
확인서_fong wai leong_signed_240213 |
확인서_mr. chong man sui_signed_240214 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002569
