임시주주총회결과 2023-08-16 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816900522
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 개정) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호: 사내이사 오준호 선임의 건 -> 후보자 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제3-2호: 사내이사 박윤홍 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호: 사내이사 이현철 선임의 건 -> 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-08-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-08-01 참고서류 2023-08-01 주주총회소집공고 2023-08-01 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤홍 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 인투커뮤니케이션즈 기술자문 前) 주식회사 올랏 이사 |
| 이현철 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 티켓나라 부사장 前) 곰두리 이사 前) B2S KOREA 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업 - 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업 - 폐전지 재활용 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 폐기물 수집, 처리 이용법 - 광물자원개발 및 판매업 - 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 - 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 - 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 - 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 - 고순도 알루미늄 생산, 판매 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 - 기타 비철금속 주조업 - 금속 표면처리용 화합물 제조 및 도소매업 - 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업 - 엔지니어링 및 건설업 - 기계설비공사업 - 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 - 해외건설업 및 해외개발사업 - 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 위 각항에 부대되는 수출입업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816900522
