주주총회소집결의 2023-03-14 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901879
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부항목개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 박준우 선임의 건 제3-2호: 사외이사 최하나 선임의 건 제3-3호: 사외이사 황현덕 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박은영 선임의 건 (상근감사) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준우 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 언론대학원 석사 - 現) 애드웍스(주)대표이사 - 前) SBS다큐멘터리 제작부PD |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최하나 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | - 이화여대 법학과 - 現) 법무법인 연승 - 前) 법률사무소 현율 - 前) 조앤파트너스 법률사무소 | - |
| 황현덕 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 법학과 - 前) 춘천지방검찰청 차장검사 - 前) 대구지방검찰청 김천지청장 - 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은영 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 교육대학원 교육공학과 - 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사 - 前) ㈜아디패밀리 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업 - 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 애완용 동물 및 관련용품 도소매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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