삼진엘앤디 (054090) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
	시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 64-17 본사교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 이경재 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) - 이명종 사내이사 3년 임기만료(2023.3.27) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

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