주주총회소집결의 2023-03-14 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900598
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 200원 배당 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명 선임) 2-1. 사내이사 박동섭 선임의 건 2-2. 사내이사 이창기 선임의 건 2-3. 사외이사 박성흠 선임의 건 2-4. 사외이사 박상철 선임의 건 2-5. 사외이사 최공섭 선임의 건 2-6. 기타비상무이사 김승배 선임의 건 2-7. 기타비상무이사 김종두 선임의 건 2-8. 기타비상무이사 이수철 선임의 건 3. 제35기 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동섭 | 1962-08 | 1년 이내 | 재선임 | (현) 농우바이오 사내이사(대표이사) (전) 농우바이오 미얀마법인장 (전) 농우바이오 SM부문장 |
| 이창기 | 1966-05 | 1년 이내 | 신규선임 | (전) NH농협은행 전남영업본부장 (전) NH농협은행 마케팅전략부장 (전) NH농협은행 디지털전략부장 |
| 박성흠 | 1949-06 | 1년 이내 | 재선임 | (현) 농우바이오 사외이사 (전) 중울산농협 조합장 (전) 울산병영농협 조합장 |
| 박상철 | 1951-08 | 1년 이내 | 재선임 | (현) 농우바이오 사외이사 (전) 옥과농협 조합장 (전) 농협중앙회 자금심의위원 |
| 최공섭 | 1954-08 | 2년 이내 | 신규선임 | (현) 남평농협 조합장 (전) 남평농협 상임이사 |
| 김승배 | 1964-01 | 2년 이내 | 신규선임 | (현) 공산농협 조합장 |
| 김종두 | 1959-08 | 2년 이내 | 신규선임 | (현) 청송농협 조합장 |
| 이수철 | 1970-01 | 2년 이내 | 신규선임 | (현) 농협경제지주 산지유통부장 (전) 농협경제지주 온라인사업부장 (전) 농협경제지주 농산물도매분사 농산구매국장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성흠 | 1949-06 | 1년 이내 | 재선임 | (현) 농우바이오 사외이사 (전) 중울산농협 조합장 (전) 울산병영농협 조합장 | - |
| 박상철 | 1951-08 | 1년 이내 | 재선임 | (현) 농우바이오 사외이사 (전) 옥과농협 조합장 (전) 농협중앙회 자금심의위원 | - |
| 최공섭 | 1954-08 | 2년 이내 | 신규선임 | (현) 남평농협 조합장 (전) 남평농협 상임이사 | 농업회사법인 농협양곡(주) 기타비상무이사 |
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