경남제약 (053950) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-28 13:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900747

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 140,954 - 매출액 59,136
- 부채총계 57,284 - 영업이익 -1,299
- 자본금 17,797 - 당기순이익 -18,463
- 자본총계 83,670 *주당순이익(원) -521
나. 연결 - 자산총계 166,609 - 매출액 68,445
- 부채총계 76,777 - 영업이익 -6,745
- 자본금 17,797 - 당기순이익 -22,228
- 자본총계 89,832 *주당순이익(원) -593
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1) 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제26기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조헌정 1981-03 3년 신규선임 前) 경남제약㈜ 경영기획팀 팀장
前) 커머스마이너㈜ 대표이사
現) 경남제약㈜ 사장

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