정기주주총회결과 2024-03-28 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901695
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,801 | - 매출액 | 229,809 | |
| - 부채총계 | 88,747 | - 영업이익 | 32,303 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 34,781 | ||
| - 자본총계 | 278,054 | *주당순이익(원) | 4,004 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 375,384 | - 매출액 | 239,201 | |
| - 부채총계 | 90,668 | - 영업이익 | 26,423 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 34,703 | ||
| - 자본총계 | 284,716 | *주당순이익(원) | 4,125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,291,517,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 사외이사 및 감사위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안:제29기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 -제2호 의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 김기인) ->원안대로 가결 -제3호 의안:사외이사 선임의 건 (사외이사 이구범) ->원안대로 가결 -제4호 의안:감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 이구범) ->원안대로 가결 -제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기인 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 안랩 부사장 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이구범 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표 미래에셋증권(주) 고문 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구범 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표 미래에셋증권(주) 고문 |
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