주주총회소집결의 2024-03-11 13:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900218
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제29기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사위원회의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 김기인) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 이구범) - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 이구범) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기인 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | - (現)안랩 부사장 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이구범 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 - 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구범 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미래에셋캐피탈(주) 대표이사 - 미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900218
