정기주주총회결과 2023-03-28 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900910
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 334,773 | - 매출액 | 216,408 | |
| - 부채총계 | 81,908 | - 영업이익 | 29,216 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 13,969 | ||
| - 자본총계 | 252,865 | *주당순이익(원) | 1,608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,012 | - 매출액 | 227,975 | |
| - 부채총계 | 85,667 | - 영업이익 | 26,987 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 14,175 | ||
| - 자본총계 | 259,345 | *주당순이익(원) | 1,631 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,554,361,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 사외이사 및 감사위원 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강석균) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 사외이사 원유재 3-2호 사외이사 박 준 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 4-1호 감사위원회위원 원유재 4-2호 감사위원회위원 박 준 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회위원 및 사외이사 고성천) ->원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (前)한국 IBM 스토리지사업본부장 (前)액센츄어 사업총괄 (現)안랩 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원유재 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | (前)한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장 (現)충남대학교 컴퓨터융합학부 교수 | - |
| 박준 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | (前)김.장 법률사무소 변호사 (現)서울대학교 법학전문 대학원 특임교수 | - |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | (前)삼일회계법인 COO 최고운영책임자 (現)한길회계법인 부회장 | - 재단법인 유한재단 비상근 감사 - 서울대학교 비상근 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유재 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국인터넷진흥원 인터넷 침해대응센터장 (現)충남대학교 컴퓨터융합학부 교수 |
| 박준 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)김.장 법률사무소 변호사 (現)서울대학교 법학전문 대학원 특임교수 |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)삼일회계법인 COO 최고운영책임자 (現)한길회계법인 부회장 |
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