주주총회소집결의 2023-02-13 18:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901357
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 28기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 감사위원회의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사 강석균) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 원유재, 박준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회위원 원유재, 박준) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원 및 사외이사 고성천) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 헬싱키경제경영대학EMBA석사 - 한국IBM - (現)안랩 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원유재 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장 - (現)충남대학교공과대학 컴퓨터공학과 교수 | - |
| 박준 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학 객원교수/특임교수 - (現)서울대학교법학전문 대학원 특임교수 | - |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인부회장 | - 재단법인 유한재단 비상근 감사 - 서울대학교 비상근 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유재 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터장 - (現)충남대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수 |
| 박준 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학 객원교수/특임교수 - (現)서울대학교 법학전문대학원 특임교수 |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901357
