주주총회소집결의 2024-02-26 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901008
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2023년 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정(1주당 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이중희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김상동 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중희 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상동 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제37기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 경영학박사 - (현) 공인회계사 - (현)계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현)계명대학교 대학평의원회 의장 | - |
| 김상동 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현)경북지방시대위원회 위원장 - (현)경북도립대학교 총장 | - |
| 이재경 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | - 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현)대구상공회의소 상근부회장 - (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영학박사 - (현) 공인회계사 - (현)계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현)계명대학교 대학평의원회 의장 |
| 김상동 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현)경북지방시대위원회 위원장 - (현)경북도립대학교 총장 |
| 이재경 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현)대구상공회의소 상근부회장 - (현)대구고검 검찰시민위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901008
