주주총회소집결의 2024-02-22 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800317
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제28기(2023.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사외이사1명 재선임) 제2-1호 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-2호 사내이사 윤요현 선임의 건 제2-3호 사외이사 전광우 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건 - 상근감사 고성천 신규선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장 |
| 윤요현 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | 전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장 | KG모빌리언스 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성천 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 최고운영책임자 현) 한길회계법인 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800317
