주주총회소집결의 2023-02-28 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801246
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제27기(2022.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 사외이사1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) 제2-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제2-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제2-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제2-4호 사외이사 권도엽 선임의 건 제2-5호 사외이사 임일순 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사 |
| 한찬건 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장 / 글로벌사업총괄 |
| 최성수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장 / 경영총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권도엽 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 전) 국토해양부 장관 현) 김앤장법률사무소 고문 한미글로벌 사외이사 | - |
| 임일순 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 전) 홈플러스 대표이사사장 전) 닥터애그 대표이사사장 | - |
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