주주총회소집공고 2024-03-13 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001633
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 태양 | |
| 대 표 이 사 : | 현창수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 업성1길 27 (업성동) | |
| (전 화) 041-621-9810 | ||
| (홈페이지)http://sungroup.kr/taeyangsun/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 임춘택 |
| (전 화) 02-2186-1293 | ||
| (제35기 정기) |
※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조의2에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월29일 금요일 오전 9시30분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 업성1길 27 (업성동) 주식회사 태양 본사 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 배당 승인 보고
- 현금배당 1주당 380원
4) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
5) 외부감사인 선임 보고 (삼일회계법인)
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡 (재선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지(http://sungroup.kr/)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
6. 기타사항
당사는 주주총회 시 참석한 주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 13일
주 식 회 사 태 양
대표이사 현 창 수 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사 | 사외이사(감사위원회 위원 겸임) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현창수 (출석률: 100%) | 임춘택 (출석률: 100%) | 강한모 (출석률: 100%) | 이종열 (출석률: 87%) | 박종성 (출석률: 100%) | 유황룡 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2023.02.06 | 제34기 감사전 재무제표, 연결재무제표 1차 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.14 | 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) , 연결재무제표 및 현금배당 최종 승인의 건 - 현금배당 (주당 300원) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.14 | 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함), 연결재무제표 및 배당승인 보고(현금배당 1주당 300원), 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고 2. 부의안건 (제1호의안) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 사내이사 현창수 재선임 사내이사 임춘택 재선임 사외이사 이종열 재선임 사외이사 박종성 재선임 (제2호의안) 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 감사위원회 위원 이종열 재선임 감사위원회 위원 박종성 재선임 (제3호의안) 이사 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.03.31 | 임기만료에 따른 대표이사 재선임의 건 (대표이사 현창수) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.06.21 | 제35기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 실적 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.09.15 | 제35기 상반기 제무제표 및 연결재무제표 실적 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.11.23 | 제35기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 실적 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
* 현창수 사내이사, 임춘택 사내이사, 이종열 사외이사(감사위원회 위원 겸), 박종성 사외이사(감사위원회 위원 겸)의 임기 만료에 따라 2023년 3월 31일 개최한 제34기 정기주주총회에서 안건 상정을 통해 현창수 사내이사, 임춘택 사내이사, 이종열 사외이사(감사위원회 위원 겸), 박종성 사외이사(감사위원회 위원 겸)가 재선임 되었습니다.
* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡은 임기만료 예정에 따라 2024년 3월 29일 제35기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 안건을 상정하여 재선임할 예정입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사 이종열 사외이사 박종성 사외이사 유황룡 | 2023.02.06 | 제34기 감사전 재무제표 검토 및 확정 | 가결 |
| 2023.03.14 | 제34기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제34기 정기주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2023.03.14 | 감사위원회의 평가보고서 확정 | 가결 | ||
| 2023.03.14 | 감사위원회의 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2023.06.21 | 제35기 회계감사 계획 보고 제35기 내부회계설계 및 운영평가 계획 보고 제35기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 실적 보고 | 가결 | ||
| 2023.09.15 | 제35기 상반기 회계감사 진행 경과 보고 제35기 내부회계 설계 평가 결과 보고 제35기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 실적 보고 | 가결 | ||
| 2023.11.23 | 제35기 3분기 실적 보고 내부회계관리제도 설계 및 상반기 운영평가 보고 외부감사인 선임 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500,000 | 90,000 | 30,000 | - |
* 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명) 총 6명의 전체 보수한도이며 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3명의 금액입니다.
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)승일 (관계회사) | 매출거래 | 2023.01.01~2023.12.31 | 7,099,889 | 4.53% |
| 매입거래 | 2023.01.01~2023.12.31 | 21,592,189 | 13.79% | |
| (주)세안 (관계회사) | 매출거래 | 2023.01.01~2023.12.31 | 3,962,915 | 2.53% |
| 매입거래 | 2023.01.01~2023.12.31 | 197,837 | 0.13% | |
| 합계 | 매출거래 | 11,062,804 | 7.06% | |
| 매입거래 | 21,790,026 | 13.91% | ||
* 상기 비율은 2023년말 매출총액에 대한 비율임
가. 업계의 현황
당사가 영위하고 있는 주요 사업은 제관업입니다.
현재 국내 제관업은 휴대용 부탄가스인 연료관, 에어졸관, 일반관 그리고 식음료관 등으로 대별해 볼 수 있습니다. 당사는 연료관과 에어졸관을 주요 사업부문으로 하고 있습니다.
(1) 산업의 특성
1) 연료관 : 휴대용 부탄가스
연료관 부문은 현재 당사를 비롯하여 국내 5개사가 제품을 생산하여 국내외에 판매하고 있으며 국내를 제외하고는 일본, 중국 등에서 당사의 자회사(청도세안포장용기(유))와 일본기업만이 제품을 생산하고 있습니다.
국내 시장규모는 2억2천만개, 세계 시장규모는 4억~5억개로 추산하고 있으며 시장규모에서 알 수 있듯이 우리나라가 휴대용 부탄가스 세계 최대의 소비국이며 일본이 1억2천만개 수준으로 2위를 차지하고 있습니다. 시장점유율은 현재 당사가 세계 최대의 생산능력과 기술력을 기반으로 국내 시장 70%, 세계 시장 60%를 점하고 있습니다.
2) 에어졸
에어졸 산업의 경우 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로써 관련 상품에 대한 소비자 니즈가 시시각각 변하는 역동적인 시장이라 할 수 있습니다. 현재 국내 에어졸 업계는 생산과 판매가 분리된 OEM 거래가 주로 이루어지고 있으며, 당사를 비롯한 국내 제관사 대부분은 제품의 생산을 맡아 생활용품부터 화장품까지 다양한 에어졸 제품을 국내 시장에 공급하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
1) 연료관 : 휴대용 부탄가스
과거 휴대용 부탄가스를 사용하고 있는 나라는 전 세계적으로 50~60개국에 지나지 않았으나, 최근 들어 소득수준의 증가, 국민 여가활동의 증가, 레져문화 발달 등에 따른 부탄가스의 효용성 인지가 높아지면서 중국을 비롯한 많은 나라에서 그 사용빈도를 늘려가고 있어 새롭게 부탄가스를 수입하여 사용하는 나라들이 급속도로 증가되고 있는 추세입니다. 생산설비와 규모, 기술면에서 독보적으로 앞서 나가고 있는 당사 역시 세계 시장에서 많은 기회를 찾고 있으며 시장 확대를 위해 해외전문 영업인력들이 최선을 다하고 있습니다.
2) 에어졸
에어졸 시장의 경우 과거 생활용품과 산업용품 등으로 수요가 한정되어 있었으나, 소득수준 증가와 소비증가로 인해 생활용품과 화장품 등으로 까지 다양한 제품으로 수요가 확대되는 추세에 있습니다. 과거 몇년간 저가 중국제품의 공세에 시달리기도 하였으나 최근 들어서는 국내 제관업체의 제품 품질 우수성 및 중국제품의A/S 문제 등으로 다시 국내에서 생산, 공급하는 추세로 돌아섰으며, 중국 제품과의 가격 경쟁력에서도 앞서나가기 시작했습니다. 아울러 국내 업체들은 일본을 비롯한 세계 시장에서도우수한 기술력을 바탕으로 경쟁력을 점차 확보해 가고 있으며 이런 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
1) 연료관 : 휴대용 부탄가스
연료관 시장은 경제발전 및 소득수준 향상에 따른 외식문화 발달, 레저문화 발달 등으로 인해 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 과거 선진국 중심의 수출에서 중동, 동남아시아 등 전 세계 각국으로의 수출 역시 과거에 비해 증가하고 있는 추세이며 전세계적으로 여가수준 향상에 따라 경기변동, 계절에 큰 영향 없이 지속적인 성장을 이룰 것이라 예측하고 있습니다.
2) 에어졸
에어졸 시장의 경우 경제성장과 더불어 소비증가로 다양한 제품으로 수요가 확대 대고 있습니다. 그로인해 필수 소비재로서 자리잡으며 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 제품의 다양화, 소비 채널의 다양화, 트렌드의 변화 등으로 경기 변동에 민감한 반응 없이 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 최근 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향으로 에어졸 시장 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
1) 연료관 : 휴대용 부탄가스
연료관의 경우 당사를 중심으로 소수의 몇개 업체들이 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 당사 연료관은 국내 시장점유율 약 70%를 유지하고 있으며, 대표상품인 '국민연료 썬연료'는 대한민국 대표브랜드로 입지를 공고히 하고 있습니다.
제품 유통은 주로 대리점을 통한 유통과 대형마트 등으로의 직접 판매 형식으로 이루어지고 있으며 주요 소비처는 식당과 개인으로 구분됩니다.
30년 전 국내 최초로 부탄가스를 도입하여 생산, 보급하기 시작한 이후 오늘 날'국민의 연료'로 자리매김한 바 앞으로도 지금처럼 품질과 안전에 최선을 다한다면 국내1위, 세계1위의 자리는㈜태양, "썬연료"가 지켜갈 것으로 판단됩니다.
2) 에어졸
에어졸 완제품 사업은 비교적 낮은 장벽으로 인해 경쟁이 치열하나 당사가 생산, 판매하고 있는 에어졸 OEM 사업은 소수의 몇개 업체들이 시장을 형성하고 있으며 관계사인 (주)승일과 더불어 국내시장의 약 60%를 유지하고 있습니다. 에어졸 제품 특성 상 트렌드에 민감하며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 당사는 연구개발에도 매진하고 있습니다. 특히 최근 신체에 사용하는 제품의 경우 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하게 적용되고 있어 소비자의 안전에도 만전을 기하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
국민 연료라 불리는 썬연료는 국내에서 1970년대 후반부터 사용하기 시작하였으며 썬연료를 출시한 이후 계속 1위 브랜드로서 소비자의 사랑을 받아왔습니다. 그 후 생활문화의 향상과 레져 인구의 증가로 인하여 지속적으로 수요증가를 가져왔으며, 특히 외식 문화의 발달로 식당의 판매가 급격히 증가하였으며, 대형 할인점의 등장으로 소비자가 편리하게 제품 구입이 가능케 되어 썬연료 판매는 꾸준하게 이어지고 있습니다.
세계시장에서도 국내 업체의 시장점유율은 점차 증대되었고, 특히 부탄가스의 창시국인 일본에 국내 수출의 60% 이상을 당사가 차지하고 있으며, 경쟁사 대비 가격경쟁력 및 품질측면에서 우위에 있어, 향후 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 당사가 주력 제품으로 삼고 있는 부탄가스 제품에 대한 설비는 최첨단 자동화 설비로 세계 최대 생산능력을 갖추고 있어 당사의 시장 지배력은 점차 확대될 것으로 기대됩니다. 국내 제조업체로서는 썬연료를 생산하는 당사와 ㈜세안, 대륙제관㈜, OJC㈜, (주)화산 등이 있으나 당사 브랜드인 썬연료와 썬파워가 시장점유율 약 60% 이상을 차지하고 있습니다.
또한 에어졸 OEM 부문에서도 관계사인 (주)승일과 더불어 국내시장의 약 60%를 유지하며 화장품, 살충제 공산품, 생활용품, 의약외품 등 다양한 제품을 고객사에 납품하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 따라 기타 금속가공제품 제조업(코드 259)을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
1) 연료관
가) 내수부문
당사 연료관은 국내 시장점유율 약 70%를 유지하고 있으며, 대표상품인 '국민연료 썬연료'는 대한민국 대표브랜드로 입지를 공고히 하고 있습니다. 제품 유통은 주로 대리점을 통한 유통과 대형마트 등으로의 직접 판매 형식으로 이루어지고 있으며 주요 소비처는 식당과 개인으로 구분됩니다. 30년 전 국내 최초로 부탄가스를 도입하여 생산, 보급하기 시작한 이후 오늘 날'국민의 연료'로 자리매김한 바 앞으로도 지금처럼 품질과 안전에 최선을 다한다면 국내1위, 세계1위의 자리는㈜태양, "썬연료"가 지켜갈 것으로 판단됩니다.
| 제 품 품목명 | 2023년도(제35기) | 2022년도(제34기) | 2021년도(제33기) | |||
| 회사명 | 시장 점유율 | 회사명 | 시장 점유율 | 회사명 | 시장 점유율 | |
| 부 탄 가 스 | (주)태 양 | 37% | (주)태 양 | 37% | (주)태 양 | 37% |
| (주)세 안 | 30% | (주)세 안 | 30% | (주)세 안 | 30% | |
| 대륙제관(주) | 27% | 대륙제관(주) | 27% | 대륙제관(주) | 25% | |
| OJC(주) | 3% | OJC(주) | 3% | OJC(주) | 4% | |
| (주)화산 | 2% | (주)화산 | 2% | (주)화산 | 3% | |
| 기 타 | 1% | 기 타 | 1% | 기 타 | 1% | |
| 계 | 100% | 계 | 100% | 계 | 100% | |
주) 본 시장 점유율은 국내시장에 국한된 것이며, 당사 영업부서의 영업자료를 참조하여 추정한 수치임
나) 수출부문
부탄가스의 세계 시장 규모는 현재 4~5억개로 추산되고 있으며, 그 중 당사 수출물량이 60%를 점하고 있습니다. 당사 대표제품인 휴대용 부탄가스 "썬연료"는 2009년 지식경제부로부터 '세계일류상품'으로 선정되었으며, 이어 2013년에는 당사 생산제품 중 두번째로 "라이타가스"가 '세계일류상품'에 선정되었습니다.
당사는 해외 전문 영업인력을 대폭 보강하여 해외 시장 확대에 총력을 기울이고 있으며, 주요 수출국인 일본을 포함하여 전세계 60여개국으로 수출지역을 확대하고 있습니다. 지난 2003년에는 북미지역의 아웃도어 및 레져 수요가 증가함에 따라 휴대용 부탄가스를 수입/판매하는 회사로서 미국에 현지 판매법인(SUN America, Inc.)을 설립하였고, 중국에도 생산공장(청도세안포장용기(유))을 설립하여 중국 내수 판매 및 제3국 수출 등에 박차를 가하고 있는 등 현지 거점화를 위해 노력하고 있습니다.
이러한 당사의 시장개척 노력과 더불어 몇몇 일부 국가에서만 사용하던 부탄가스의 편리함을 세계인이 인지하기 시작하면서 부탄가스의 세계시장도 성장하고 있는 만큼, 가까운 시일 안에 두배, 세배의 규모로 시장이 성장할 것으로 기대되어 당사 부탄가스 수출 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다.
2) 에어졸
가) 내수부문
당사 에어졸 사업은 내수부문에서 관계사인 ㈜승일과 더불어 국내 시장의60% 내외 수준을 차지하며 국내 1위의 위치를 고수하고 있습니다.
완제품은 주로OEM 방식으로 납품하고 있으며 공캔을 비롯하여 돔, 보돔, 밸브 등 부품 판매량도 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 제품군은 살충제, 방향제 등의생활용품부터 화장품까지 생활에 필요한 모든 에어졸 제품을 취급하고 있습니다. 당사는 최고의 설비와 품질로 고객사로부터 국내 최고의 에어졸 기업으로 인정받아 왔으며 국내외 굴지의 기업들과 거래를 지속하고 있습니다.
더불어 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 연구개발에도 매진하여단순한OEM 납품 수준을 떠나ODM 방식으로 전환할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
나) 수출부문
수출부문 역시 내수부문과 마찬가지로 에어졸 완제품부터 밸브, 돔, 보돔 등 부품까지 모든 제품을 수출하고 있습니다.
당사 제품은 창사 이래 축적되어 온 기술력과 품질 그리고 가격경쟁력으로 국내 시장과는 달리 세계적인 기업들과 경쟁해야 하는 해외 시장에서도 인정받고 있습니다.
저가의 중국제품과 경쟁해야 하고 때론 규모면에서 당사보다 몇 배 큰 에어졸 글로벌기업들과 해외 시장에서 경쟁하기 위해 안으로는 원가절감 및 기술개발에 총력을 다하고 있으며 밖으로는 당사 제품의 우수성을 알리기 위해 전문영업인력들이 시장개척에 박차를 가하고 있습니다.
지난 수십년간 일본에 집중되어 있던 수출 지역이 최근 들어 동남아는 물론 세계 모든 대륙으로 확장되고 있으며, 수출 제품 또한 완제품부터 각종 부품까지 다양화되고 있어 향후 수출 증대의 가능성은 무궁무진하다 할 수 있습니다.
기존에 보유하고 있던 제품뿐만 아니라 새로운 시장의 요구에 즉각 대응하기 위해 당사 연구인력은 새로운 제품과 부품 개발에도 최선을 다하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
1970년대 국내에서 처음 상품화되어 판매되었을 당시는 주로 피크닉 등 야외용 및 명절 때 가정에서 보조연료로 많이 사용하였으나, 생활수준 향상 및 교통수단의 편리함에 따라 시내뿐만이 아닌 야외 등지의 식당 및 간이 취사에 주연료로 사용하고 있으며 다양한 가스렌지 및 가스기구(토치램프 및 가스 등)의 개발로 산업용 및 공업용으로도 사용되고 있습니다. 또한 유통구조의 변화로 최초 유통은 전문 대리점 및 수퍼에 공급하였으나, 점차적으로 유통회사 및 대형할인점으로 판매형태가 확대되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 신규사업을 추진하고 있지는 않지만 매출 및 손익 향상을 위해 여러가지 측면으로 연구하고 있습니다. 향후 신규사업을 새로이 추진하게 된다면 그 내용과 전망을 기재하도록 하겠습니다.
(5) 조직도
(태양) 조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제44조(감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 3. 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 | 제44조(감사위원회의 구성) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 3. 삭제 | 감사위원회 독립성 강화 |
부칙 이 정관은 2021년 3월26일부터 시행한다. | 부칙 이 정관은 2024년 3월29일부터 시행한다. | 정관변경에 따른 부칙 개정 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유황룡 | 1957년04월29일 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유황룡 | (주)태양 감사위원회 위원이 되는 사외이사 | 1988 ~ 2016 2016 ~ 2017 2019 ~ 2023 2021 ~ 현재 | 재능대학교 표면처리과 교수 인천직업능력개발원 교수 (주)고신공업사 사내 연구소 소장 (주)태양 감사위원회 위원이 되는 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유황룡 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사 유황룡 후보자 본 후보자는 회사의 가치를 극대화함으로써 회사와 관련된 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함 1. 경영의사결정의 적극적 참여 이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 함 2. 회사의 이익보호 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼으며, 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함 3. 업무집행에 대한 감시감독기능 강화 이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함 4. 기업 경영의 건전성 확보 회사의 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 하고자 함 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사외이사 유황룡 후보자 유황룡 후보자는 기존 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 맡은 바 역할을 충실히 수행했으며, 금속 관련 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있어 회사가 필요로 하는 경험이 충분한 후보자 입니다. 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(유황룡) |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유황룡 | 1957년04월29일 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유황룡 | (주)태양 감사위원회 위원이 되는 사외이사 | 1988 ~ 2016 2016 ~ 2017 2019 ~ 2023 2021 ~ 현재 | 재능대학교 표면처리과 교수 인천직업능력개발원 교수 (주)고신공업사 사내 연구소 소장 (주)태양 감사위원회 위원이 되는 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유황룡 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사위원회 위원 유황룡 후보자 감사위원회 위원 후보자 유황룡은 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 맡은 바 역할을 충실히 수행했으며, 금속 관련 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있어 회사가 필요로 하는 감사위원회 위원으로서의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단됩니다. 또한 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서(유황룡) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(제36기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(제35기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 890,034천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2주전 공고 |
* 35기 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 13일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.
당사는 35기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2024년 3월 13일 회사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시하였습니다.
| 전자공시시스템 공시 | http://dart.fss.or.kr |
| 당사 홈페이지 게재 | http://sungroup.kr/ |
| 당사 홈페이지 게재 문서의 세부위치 | http://sungroup.kr/ 접속 우측 상단 홍보센터 → SUN 소식 |
제출(예정)일에 게재한 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 수정이 발생될 경우 수정된 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)
* 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001633
