정기주주총회결과 2023-03-31 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902061
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,026 | - 매출액 | 173,719 | |
| - 부채총계 | 35,729 | - 영업이익 | 7,393 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 6,974 | ||
| - 자본총계 | 166,297 | *주당순이익(원) | 876 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,183 | - 매출액 | 174,238 | |
| - 부채총계 | 37,542 | - 영업이익 | 7,434 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 6,584 | ||
| - 자본총계 | 173,641 | *주당순이익(원) | 827 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,388,309,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임(재선임) 사외이사 2인 선임(재선임) 감사위원회 위원 2인 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제34기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함), 연결재무 제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 300원 라. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호의안 : 사내이사 현창수 (재선임) 제1-2호의안 : 사내이사 임춘택 (재선임) 제1-3호의안 : 사외이사 이종열 (재선임) 제1-4호의안 : 사외이사 박종성 (재선임) ☞ 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안 : 감사위원회 위원 이종열(재선임) 제2-2호의안 : 감사위원회 위원 박종성(재선임) ☞ 원안대로 가결 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제34기 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월14일에 최종 확정하였으며, 제34기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다. [제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2023.3.14] - 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및 연결재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 태양 대표이사(현) 승일 대표이사(현) 세안 대표이사(현) |
| 임춘택 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 인하대학교 회계학과 중소기업은행(전) 우성제관 상무이사(전) 태양 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현) | - |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현) |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902061
