주주총회소집결의 2023-03-14 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900667
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 300원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호의안 : 사내이사 현창수(재선임) 제1-2호의안 : 사내이사 임춘택(재선임) 제1-3호의안 : 사외이사 이종열(재선임) 제1-4호의안 : 사외이사 박종성(재선임) 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안 : 감사위원회 위원 이종열 (재선임) 제2-2호의안 : 감사위원회 위원 박종성 (재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 승인일(결의일) : 2023.03.14 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 태양 대표이사(현) 승일 대표이사(현) 세안 대표이사(현) |
| 임춘택 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 인하대학교 회계학과 중소기업은행(전) 우성제관 상무이사(전) 태양 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장 법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장 법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현) | - |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장 법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장 법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현) |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) |
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