의결권대리행사권유참고서류 2023-03-17 11:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317000283
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 03 월 17 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국테크놀로지 주식회사 주 소: 서울특별시 중구 소월로2길 30 (남산트라팰리스) 전화번호: 02-2106-7500 |
| 작 성 자: | 성 명: 최낙성 부서 및 직위: IR홍보팀 대리 전화번호: 02-2106-7548 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한국테크놀로지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 22일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국테크놀로지 | 보통주 | 951 | 0.0006 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용빈 | 특별관계자 | 보통주 | 73,619 | 0.04 | 특별관계자 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 73,619 | 0.04 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최낙성 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 0 | 해당사항 없음 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 31일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 기준일(2022.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국테크놀로지 홈페이지 | http://www.myht.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 업무동 23층 IR홍보팀 최낙성 대리 앞 (우편번호 04637 ) ·전화번호 : 02-2106-7548 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 22일 ~ 3월 30일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 소월로 2길 30,T타워 8층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고사항
- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계
감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2023년 제 23기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제26(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제25(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 한국테크놀로지와 그 종속기업 |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 197,633,382,591 | 129,593,427,623 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,418,865,939 | 1,955,653,262 | ||
| 매출채권및기타채권 | 71,387,244,363 | 46,887,757,751 | ||
| 단기금융자산 | 17,169,374,735 | 19,762,633,848 | ||
| 계약자산 | 71,421,052,719 | 49,784,046,519 | ||
| 재고자산 | 24,803,413 | 200,582,023 | ||
| 기타유동자산 | 36,161,177,447 | 9,168,219,555 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 1,330,662,136 | ||
| 당기법인세자산 | 50,863,975 | 14,756,090 | ||
| 매각예정유동자산 | - | 489,116,439 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 127,823,912,629 | 105,963,344,899 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 24,202,056,536 | 24,259,790,962 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 409,946 | 410,046 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | - | 660,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 14,826,638,351 | 11,685,445,753 | ||
| 투자부동산 | 51,376,181,520 | 48,372,181,520 | ||
| 유형자산 | 7,509,433,492 | 2,940,277,093 | ||
| 무형자산 | 3,341,079,446 | 3,181,737,703 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,248,586,000 | ||
| 기타금융자산 | 15,055,343,159 | 7,232,919,307 | ||
| 이연법인세자산 | 11,512,770,179 | 6,381,996,515 | ||
| 자산총계 | 325,457,295,220 | 235,556,772,522 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 221,038,267,624 | 145,278,247,781 | ||
| 매입채무및기타채무 | 115,894,893,246 | 68,738,344,606 | ||
| 단기차입금등 | 68,596,879,818 | 49,449,069,370 | ||
| 계약부채 | 11,023,358,608 | 10,968,089,020 | ||
| 유동성전환사채 | 5,423,979,967 | 11,186,300,473 | ||
| 충당부채 | - | 1,898,091,000 | ||
| 기타유동부채 | 17,095,735,664 | 816,373,960 | ||
| 기타유동금융부채 | ||||
| 리스부채 | 3,003,420,321 | 1,554,278,744 | ||
| 당기법인세부채 | - | 667,700,608 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 52,877,654,420 | 52,046,197,247 | ||
| 장기차입금 | 34,038,000,000 | 34,038,000,000 | ||
| 확정급여채무 | 7,966,440,174 | 9,535,864,587 | ||
| 충당부채 | 9,592,650,692 | 7,836,998,366 | ||
| 기타비유동금융부채 | 550,285,524 | - | ||
| 리스부채 | 730,278,030 | 635,334,294 | ||
| 부채총계 | 273,915,922,044 | 197,324,445,028 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 44,819,183,674 | 35,532,605,420 | ||
| 자본금 | 78,589,406,500 | 61,998,244,000 | ||
| 자본잉여금 | 19,913,414,357 | 15,219,139,822 | ||
| 기타불입자본 | (7,729,065,201) | (7,852,901,535) | ||
| 결손금 | (45,954,571,982) | (33,831,876,867) | ||
| II. 비지배지분 | 6,722,189,502 | 2,699,722,074 | ||
| 자본총계 | 51,541,373,176 | 38,232,327,494 | ||
| 부채와자본총계 | 325,457,295,220 | 235,556,772,522 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제26(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한국테크놀로지와 그 종속기업 |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(전) 기말 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 305,931,419,880 | 353,082,129,108 |
| II.매출원가 | 287,345,359,765 | 316,103,322,554 |
| III.매출총이익 | 18,586,060,115 | 36,978,806,554 |
| IV.판매비와관리비 | 32,980,938,723 | 31,314,631,783 |
| V.영업이익(손실) | (14,394,878,608) | 5,664,174,771 |
| VI.영업외수익(비용) | (9,413,993,256) | (15,774,314,221) |
| 기타영업외수익 | 10,839,197,778 | 20,599,138,419 |
| 기타영업외비용 | (9,162,568,554) | (20,435,170,552) |
| 지분법손익 | (2,690,089,028) | (2,248,489,561) |
| 금융수익 | 1,786,347,532 | 1,912,392,958 |
| 금융비용 | (10,186,880,984) | (15,602,185,485) |
| VII.법인세비용차감전순이익(손실) | (23,808,871,864) | (10,110,139,450) |
| VIII.법인세비용 | (5,251,743,769) | (26,592,534) |
| IX.당기순이익(손실) | (18,557,128,095) | (10,136,731,984) |
| X.연결기타포괄손익 | 258,290,663 | 874,982,500 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 보험수리적손익 | (240,130,498) | 704,673,722 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 404,008,571 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 지분법자본변동 | 86,596,522 | 126,142,622 |
| 해외사업환산손익 | 7,816,068 | 15,243,220 |
| XI.총포괄이익(손실) | (18,298,837,432) | (9,261,749,484) |
| 분기순이익(손실)의 귀속 : | ||
| 지배기업소유주지분 | (18,201,092,467) | (11,228,483,003) |
| 비지배지분 | (356,035,628) | 1,091,751,019 |
| 총 포괄손익의 귀속 : | ||
| 지배기업소유주지분 | (17,920,186,695) | (10,404,257,227) |
| 비지배지분 | (378,650,737) | 1,142,507,743 |
| XII.지배기업소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익(손실)(주석31) | (137) | (93) |
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제26(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제25(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한국테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제26기 | 제25기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 20,553,733,657 | 10,731,597,435 | ||
| 현금및현금성자산 | 140,958,462 | 790,986,601 | ||
| 매출채권및기타채권 | 6,615,428,466 | 3,339,781,482 | ||
| 단기금융자산 | 2,607,246,746 | 4,852,015,746 | ||
| 재고자산 | 24,803,413 | 200,582,023 | ||
| 기타유동자산 | 11,163,465,160 | 1,536,511,363 | ||
| 당기법인세자산 | 1,831,410 | 11,720,220 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 57,426,664,466 | 27,824,443,502 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,019,601,830 | 1,052,923,734 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 409,946 | 410,046 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 52,231,763,468 | 23,832,243,414 | ||
| 유형자산 | 3,689,063,956 | 617,658,696 | ||
| 무형자산 | 92,614,586 | 1,815,464,572 | ||
| 기타금융자산 | 393,210,680 | 505,743,040 | ||
| 자 산 총 계 | 77,980,398,123 | 38,556,040,937 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 28,956,878,883 | 34,063,486,152 | ||
| 매입채무및기타채무 | 16,174,913,061 | 5,968,456,827 | ||
| 단기차입금 | 6,683,689,229 | 5,497,389,229 | ||
| 유동성전환사채 | 5,423,979,967 | 22,257,974,243 | ||
| 기타유동부채 | 655,243,626 | 339,665,853 | ||
| 기타유동금융부채 | 19,053,000 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,896,826,618 | 2,579,189,216 | ||
| 확정급여부채 | 281,521,801 | 777,076,520 | ||
| 충당부채 | 1,347,684,703 | 1,721,225,964 | ||
| 기타비유동부채 | 267,620,114 | 80,886,732 | ||
| 부 채 총 계 | 30,853,705,501 | 36,642,675,368 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 78,589,406,500 | 61,998,244,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 10,911,183,314 | 6,295,877,698 | ||
| Ⅲ. 기타불입자본 | 20,416,957,867 | (5,591,069,823) | ||
| Ⅳ. 결손금 | (62,790,855,059) | (60,789,686,306) | ||
| 자 본 총 계 | 47,126,692,622 | 1,913,365,569 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 77,980,398,123 | 38,556,040,937 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제26(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제25(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제26기 | 제25기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,284,748,009 | 15,171,891,391 |
| II. 매출원가 | 1,268,338,580 | 18,597,568,543 |
| III. 매출총이익(손실) | 16,409,429 | (3,425,677,152) |
| IV.판매비와관리비 | 7,022,595,653 | 9,307,388,791 |
| V.영업이익(손실) | (7,006,186,224) | (12,733,065,943) |
| VI.영업외수익(비용) | (1,575,214,373) | (13,855,555,771) |
| 기타영업외수익 | 5,629,242,700 | 256,340,765 |
| 기타영업외비용 | (3,554,716,722) | (10,683,829,599) |
| 지분법이익(손실) | 12,845,009 | 20,400,308 |
| 금융수익 | 284,352,976 | 397,448,150 |
| 금융원가 | (3,946,938,336) | (3,845,915,395) |
| VII.법인세비용차감전순이익(손실) | (8,581,400,597) | (26,588,621,714) |
| VIII.법인세비용 | - | - |
| IX.당기순이익(손실) | (8,581,400,597) | (26,588,621,714) |
| X.기타포괄손익 | 770,939,516 | 134,977,530 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 보험수리적손익 | 284,354,146 | 7,814,574 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 404,008,571 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익 | - | 28,922,936 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 지분법자본변동 | 82,576,799 | 98,240,020 |
| XI.총포괄이익(손실) | (7,810,461,081) | (26,453,644,184) |
| XII.주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | (65) | (220) |
- 결손금처리계산서(안)
제26기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제25기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 (처리 예정일(확정일)) | 제 26 (당) 기 (2023년 3월 31일) | 제 25 (전) 기 (2022년 3월 31일) |
| Ⅰ. 미처리결손금 | (62,790,855) | (60,789,686) |
| 1. 전기이월미처리결손금 | (54,493,809) | (34,208,879) |
| 2. 당기순이익(손실) | (8,581,401) | (26,588,622) |
| 3. 보험수리적이익(손실) | 284,354 | 7,815 |
| Ⅱ. 결손금처리액 | 10,911,183 | 6,295,878 |
| 1. 주식발행초과금 | 10,911,183 | 6,295,878 |
| Ⅲ. 차기이월결손금 | (51,879,672) | (54,493,809) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김봉종 | 65.09.05 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김봉종 | 브링스코리아 부사장 | 2021~현재 | 브링스코리아 경영총괄 부사장 | 없음 |
| 2013~2020 | 발렉스특수물류 본부장 | |||
| 2009~2010 | 태경씨엠 개발사업 및 사업관리 부장 | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -경영관리 부문의 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사외이사 후보자 김봉종 경영관리 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 사외이사로서 당사의 지속가능한 발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. 또한 개발사업 및 사업관리에 대한 이력으로 보아 당사가 추진하고 있는 시행사업에 있어 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서(김봉종) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 882,182,290 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 51,804,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317000283
