정기주주총회결과 2023-03-27 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901030
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,913 | - 매출액 | 87,867 | |
| - 부채총계 | 25,885 | - 영업이익 | 20,598 | ||
| - 자본금 | 6,893 | - 당기순이익 | 11,534 | ||
| - 자본총계 | 103,028 | *주당순이익(원) | 852 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 => 의안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 의안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 => 의안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사외이사 박상국 선임의 건 => 의안대로 가결함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박상온 선임의 건 => 의안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 의안대로 가결함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 의안대로 가결함 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 의안대로 가결함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원주 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 웹케시(주) 대표이사(2020.03~현재) 한국소프트웨어산업협회 부회장(2021.02~현재) 한국핀테크산업협회 부회장(2020.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상국 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 농협은행 IT부문 부행장(2020.01~2021.12) 농협중앙회 IT본부 상무(2019.01~2019.12) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상온 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | IBK기업은행 강남지역본부장(2018.01~2018.07) IBK기업은행 중부지역본부장(2016.07~2018.01) |
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