주주총회소집결의 2023-02-27 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900633
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박상국 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박상온 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원주 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 웹케시(주) 대표이사(2020.03~현재) 한국소프트웨어산업협회 부회장(2021.02~현재) 한국핀테크산업협회 부회장(2020.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상국 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 농협은행 IT부문 부행장(2020.01~2021.12) 농협중앙회 IT본부 상무(2019.01~2019.12) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상온 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | IBK기업은행 강남지역본부장(2018.01~2018.07) IBK기업은행 중부지역본부장(2016.07~2018.01) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900633
