주주총회소집결의 2023-03-16 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900716
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 G ballroom 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 홍창희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김택환 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김택환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 이사 후보자의 임기는 예상기간으로, 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다. 1) 임기 1년 : 제26기 정기주주총회~제27기 정기주주총회 2) 임기 2년 : 제26기 정기주주총회~제28기 정기주주총회 - 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준근 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | 2022~ (현) 이니텍㈜ 대표이사 2020~2022 ㈜케이티 Enterprise부문 컨설팅 본부장 2020~2020 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문Incubation단장 2018~2020 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장 2016~2018 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장 카이스트 경영전문대학원 정보경영석사 |
| 김승운 | 1968-08 | 1년 | 재선임 | 2022~ (현)㈜케이티클라우드 IDC본부장 2020~2022 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 한양대학교 전자계산학 석사 |
| 윤영균 | 1971-11 | 1년 | 재선임 | 2020~ (현)㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창희 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사 | ㈜스마트파워 |
| 김택환 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | 2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창희 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사 |
| 김택환 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사 |
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