한국정보인증 (053300) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000650


2024년 03월 12일

회 사 명 :	한국정보인증(주)
대 표 이 사 :	김상준
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층(금토동, 다우디지털스퀘어)
	(전 화) 02-360-3013
	(홈페이지)http://www.kica.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김 민 재
	(전 화) 02-360-3013

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 70원
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 조태묵 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 김재중 선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 김일호 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
- 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 참고사항
상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김성수 (출석률 : 100%)	이종재 (출석률 : 100%)	정동철 (출석률 : 100%)	진동수 (출석률 : 100%)
			찬 반 여 부
2023-1	2023.01.31	보고1. 2022년 제 6차 이사회 의사록 보고 보고2. 2022년 경영실적 보고 의결1. 제24기 재무제표 승인의 건 의결2. 2023년 경영계획 승인의 건 의결3. 2023년 특수관계인 거래한도 승인의 건	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성	-
2023-2	2023.03.08	보고1. 2023년 제 1차 이사회 결과 보고 보고2. 내부회계관리제도 운영평가 보고 의결1. 정관 개정(안) 승인의 건 의결2. 제24기 영업보고서 승인의 건 의결3. 이사 후보자 추천의 건 의결4. 이사 보수 한도 승인의 건 의결5. 감사 보수 한도 승인의 건 의결6. 제24기 정기주주총회 소집의 건 의결7. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	원안접수 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-
2023-3	2023.05.31	보고1. 2023년 제 2차 이사회 결과 보고 보고2. 2023년 1분기 경영실적 보고	-	-	원안접수 원안접수	원안접수 원안접수
2023-4	2023.08.02	보고1. 2023년 제 3차 이사회 결과 보고 보고2. 2023년 상반기 경영실적 보고 의결1. 타법인 주식 취득의 건	-	-	원안접수 원안접수 찬성	원안접수 원안접수 찬성
2023-5	2023.08.30	보고1. 2023년 제 4차 이사회 결과 보고 의결1. 유형자산 처분 결정의 건 의결2. 단기차입금 실행 승인의 건 의결3. 특수관계인 거래한도 승인의 건	-	-	원안접수 찬성 찬성 찬성	원안접수 찬성 찬성 찬성
2023-6	2023.11.29	보고1. 2023년 제 5차 이사회 결과 보고 보고2. 2023년 3분기 경영실적 보고	-	-	원안접수 원안접수	원안접수 원안접수

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200	72	36	-

주) 상기 '주총승인금액'은 제24기 정기주주총회에서 승인받은 이사전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지급수수료	에스지서비스(주) (종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	26	3.7
매출	키움증권(주) (계열회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	14	1.9
수선비	(주)다우기술 (최대주주)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	12	1.7
펀드출자	키움인베스트먼트(주) (계열회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	8	1.1

주) 상기 비율은 최근사업연도말(2023년) 별도 매출 총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가) 인증 사업

(1) 정보서비스 분야의 암호·인증산업
인증 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업중 정보서비스분야의 암호·인증산업으로 분류됩니다. 지식정보보안산업이란 암호·인증·인식·감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업입니다.

(2) 타 보안산업과 융합을 통한 새로운 시장 창출
IT기술의 발달과 정보보안에 대한 중요성 증가로 정보보안과 물리보안을 융합하는 사례가 늘어나고 있습니다. 2010년에 조달청에서 "지문인식전자입찰제”를 시행하여 전자입찰 시에 인증서(정보보안)만을 이용한 방식에서 지문보안토큰(물리보안)에 인증서를 탑재, 인증서와 생체인식기술을 함께 적용하여 전자입찰시 보안성과 안전성을 강화한 사례는 융합보안의 대표적인 사례라고 볼 수 있습니다. 최근에는 USIM 이나 근거리무선통신을 이용한 기술 그리고 인증서에 생체인증 기술을 접목한 솔루션이 나오기도 하였습니다.

나) PKI솔루션 사업

(1) 전자금융시스템의 필수 보안 인프라
PKI솔루션은 사용자에 대한 인증과 중요한 데이터에 대한 암호화를 통해 개인의 정보를 보호하는 전자금융시스템의 필수 불가결한 보안 인프라입니다. 특히 우리나라의 온라인 금융거래 및 전자상거래 분야는 전 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 급속하게 성장하였습니다. 이에 따라 온라인 전자상거래의 주요 신원확인 수단인 인증서 시장도 괄목할만한 성장을 이루었으며, 인증서의 기술적인 인프라가 PKI솔루션(전자서명/암호화 솔루션)이므로 PKI솔루션 산업의 발전 속도는 인증서 시장의 성장과 궤를 같이해 왔습니다.

(2) 정보보호에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 중요성 증대
PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 최근에는 개인정보보호에 대한 사회적 관심이 높아지면서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

다) OTP 사업
OTP(일회용 비밀번호) 산업은 넓은 의미에서 지식정보보안산업 중 정보서비스 분야의 암호ㆍ인증산업으로 분류됩니다. ”정보보호산업"이란 정보보호를 위한 기술(이하 "정보보호기술"이라 한다) 및 정보보호기술이 적용된 제품(이하 "정보보호제품"이라 한다)을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스(이하 "정보보호서비스"라 한다)를 제공하는 산업을 말합니다. (정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제2조)

정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학.공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.

또한 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가) 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업
정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템.네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV.저장장치.무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차.안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망입니다.

[ 정보보호산업 범위 ]

※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2023.09 2022 국내 정보보호산업 실태조사 보고서

나) 정보보호산업 매출 및 전망
2022년 전체 정보보호산업 매출액은 총 16,180,400백만 원으로 2021년 대비 16.7% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정보보안 매출액은 2021년 4,549,734백만원에서 2022년 5,617,174백만 원으로 23.5% 증가하였으며, 물리보안 매출액은 2021년 9,311,446백만 원에서 2022년 10,563,226백만 원으로 13.4% 증가하였습니다.

(단위: 백만원, %)

정보보호산업 매출 현황

※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2023.09 2022 국내 정보보호산업 실태조사 보고서

정보보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 국내 정보보안산업의 시장 규모도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 정보보호산업 매출액은 2015년 8,218,745백만원에서 연평균 10.2%씩 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2015년 2,108,669백만 원에서 연평균 15.0%씩 성장하고 있으며, 물리보안 매출액은 2015년 6,110,086백만 원에서 연평균 8.1%씩 성장하고 있습니다. 정보보호산업 매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석됩니다.

(단위: 백만원, %)

정보보호산업 매출 추이

※ 출처 : 한국정보보호산업협회 2023.09 2022 국내 정보보호산업 실태조사 보고서

우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 인증 기술을 필요로 하는 세계 여러 나라에 수출되고 있으며, 기술 뿐 아니라 관련 운영체계 등인증제도까지 수출함으로써 우리나라 인증체계의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다. 해외 진출 초기에는 인증체계 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 인증체계 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다.

3) 경기 변동의 특성

인증서는 인터넷뱅킹, 정부민원, 전자입찰, 전자세금계산서 등 일상적이고 지속적인 분야에 주로 사용됩니다. 따라서 일정한 수요가 계속 발생하므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특징이 있습니다. 전자세금계산서 의무화, 사이버대학의 증가 등 온라인 비즈니스의 확대 추세가 지속됨에 따라 인증서의 사용 영역 및 사용량은 증가 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁 요소

가) 경쟁형태

(1) 인증사업
현재 인증기관은 한국정보인증, 코스콤, 금융결제원, 한국전자인증, 한국무역정보통신 등 5개사가 있으며, 각 회사의 설립목적과 업무영역에 따라 주요 고객과 주로 발급하는 인증서의 종류 등에 조금씩 차이가 있습니다.

[인증기관 현황]

기관명	지정일	주요이용분야	기관/유형
한국정보인증(주)	2000.02	전자상거래	주식회사
(주)코스콤	2000.02	온라인증권	주식회사
금융결제원	2000.04	인터넷뱅킹	비영리기관
한국전자인증(주)	2001.11	전자상거래	주식회사
(주)한국무역정보통신	2002.03	전자무역	주식회사

(2) PKI솔루션 사업

당사의 주력 제품인 인증툴킷은 암호 원천기술의 보유와 영업망의 확보가 시장 지배력의 척도입니다. 당사는 인증 서비스 분야에서의 오랜 경험과 시장 지배력을 보유하고 있어 인증서비스와 PKI솔루션을 패키지 형태로 안정적으로 제공하고 있지만 이 외의 다른 PKI 솔루션 시장 내에 경쟁업체가 다수 존재하여 경쟁이 치열합니다. 주요 경쟁업체는 (주)드림시큐리티, 라온시큐어(주), 이니텍(주) 등입니다.

회사명	상장여부	사업의 내용	주요제품
한국정보인증(주)	상장	PKI인증, 공동인증서, 보안서버인증서 등	SG Secukit, SG SecuXML, SecuKIT NX, SMART PKI 등
(주)드림시큐리티	상장	PKI인증, 전자문서 보안 등	Magic PKI, Magic PKI Kit 등
라온시큐어(주)	상장	보안솔루션, FIDO생체인증 등	통합접근관리, PC보안, 모바일 보안
이니텍(주)	상장	인증 및 암호화, 통합보안관리 등	PKI, INISAFE Web, SAFE DB 등
(주)한컴위드	상장	솔루션, 보안기술 서비스 등	XecureDB, XecureWeb 등
(주)한국무역정보통신	비상장	전자무역, 공동인증, 솔루션 등	국가전자무역시스템, Get*Mate 등
(주)위즈베라	비상장	솔루션, 보안기술 서비스 등	델피노, 베라포트 등

(3) OTP사업
국내 경쟁 형태는 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 금융권에 제공하는 Hardware OTP는 금융결제원 OTP통합인증센터에서 연도별로 총 발급수량을 관리하고 있어서 금융권시장의 점유율에 대해서 파악 할 수 있습니다. 경쟁업체의 기업보안 Software OTP는 수요기업의 보안을 목적으로 고객사내에 설치하므로 OTP에 대한 기업 점유율은 산출하기 어렵습니다.

[OTP 통합인증센터 등록 업체]

공급업체	설립일	제조사	OTP 제품
한국정보인증㈜	1997.06	한국정보인증(국내)	토큰, 카드형
㈜메타넷티플랫폼	2007.04	RSA(국외)	토큰형
㈜OTP멀티솔루션	2005.11	Vasco(국외)	토큰형
㈜스마트크리에이티브	2012.07	FEITIAN(국외)	카드형
㈜아톤	1999.11	아톤(국내)	IC칩형
㈜코나아이	1998.03	코나아이(국내)	카드형
㈜이트리즈시스템	2007.08	이트리즈시스템(국내)	카드형
㈜엠파이브	2012.04	엠파이브(국내)	토큰형

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

정부는 전자서명법, 정보통신기반보호법, 전자거래기본법, 전자금융거래법, 개인정보보호법 등 제도적인 부분을 통해 정보보안산업에 대한 보호 및 지원을 하고 있습니다. 또한 PKI 분야에서는 국가정보원에서 암호검증제도, 보안적합성 검토제도 등을 마련하여 시행하고 있습니다.

가) 전자서명법
전자문서의 안전성과 신뢰성을 확보하고 전자서명에 관한 기본적인 사항을 정해 놓은 법으로서, 전자서명의 효력, 인증기관(한국인터넷진흥원)으로부터 전자서명 인증업무 운영기준 준수사실의 인정을 받을 수 있도록 전자서명 인증업무 운영기준을 정하여 고시하는 기본법

나) 암호검증제도
전자정부법에 의해 국가 및 공공기관 정보통신망의 중요 정보의 보호를 목적으로 암호모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하는 제도

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 인증 사업
1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 전자서명인증사업자(구 공인인증기관)의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다. 그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 2020년 12월에는 전자서명인증업무 평가ㆍ인정제도를 도입하여 다양한 전자서명수단들이 기술 및 서비스를 기반으로 차별없이 경쟁할 수 있도록 전자서명법이 개정되었습니다.

인증서 (구 공인인증서) 도입 초기에는 정부의 제도개편을 통한 사용 의무화 정책 등으로 인증서의 사용자는 크게 증가하였으나, 사용자 측면에서의 편의성을 일부 도외시한 측면이 있었습니다. 이러한 문제점을 개선하고자 정부는 인증서 (구 공인인증서) 이용기술 가이드라인(자바 기반의 인증서 소프트웨어 구현 가이드라인, 2007)을 개발하여 보급하였으며, 2010년에는 모바일 환경에서도 인증서비스를 이용할 수 있도록 기술규격을 제·개정하였습니다.

이외에도 스마트폰용 인증서 앱 개발, 장애인 웹 접근성 제공을 위한 소프트웨어 표준화, 웹 브라우저에 별도의 소프트웨어를 설치하지 않고도 전자서명을 이용할 수 있는 기술 표준 개발 등 인증서 이용 활성화 뿐 아니라 기술 환경 변화에 맞추어 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 제도 개선 및 기술 개발을 꾸준히 지속하고 있습니다. 앞으로 정보보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 국내 정보보안산업의 시장 규모도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 공공분야에서는 회복 불가능한 사고가 발생할 수 있어 높은 수준의 전자서명 수단이 필요 합니다. 결국 편의성과 신뢰성 측면에서 미루어 볼때 PKI기반의 인증서는 향후에도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

- PKI솔루션 사업
PKI솔루션은 유무선 환경하에서 전자상거래 시 정보 유통의 안전성과 신뢰성을 제공하는 기반으로서, 상대방의 신원을 확인하고 정보 내용의 변경 확인과 비밀 유지기능을 수행하는 보안제품입니다. 금융권의 온라인 업무 본격화에 힘입어 도입되기 시작한 PKI 제품은 모든 온라인 금융서비스와 기업, 공공의 다양한 온라인 서비스로 일반화되었으며, 전자상거래시장이 점차 유선에서 무선, 유비쿼터스 분야로 확대됨에 따라 앞으로도 지속적인 성장을 할 것으로 예상합니다.

당사는 인증서비스분야에서의 오랜 운영경험과 시장 지배력을 바탕으로 인증서비스와 솔루션을 패키지형태로 안정적으로 제공할 수 있습니다. PKI솔루션 분야는 전통적으로 소프트포럼, 이니텍 등과 같이 초기 시장선점 업체가 주도하고 있으나, 인증서비스와 연계된 시스템 구축 시에는 당사가 강점을 가지고 있습니다.

- OTP 사업
당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있습니다.

국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 전자금융거래를 위한 OTP를 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP가 Hardware OTP를 대체하여 사용 가능한 서비스 입니다. 당사 또한 시대의 흐름에 발맞춰 디지털 OTP를 도입하여 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 기준에 의거 응용소프트웨어 개발 및 공급업(코드 J58222)을 영위하고 있으며, 인증사업, PKI솔루션, OTP사업이 주요사업입니다.

(2) 시장점유율

- 인증 사업
당사는 국내 범용법인인증서 시장에서 약 43%, 개인 범용인증서의 경우 시장의 약 45% 를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 범용법인인증서 점유율은 매년 큰 변화 없이 현 시장점유율을 유지하고 있으며, 개인 범용인증서 점유율의 경우 조금씩 상승하고 있습니다.

- PKI솔루션 사업
국내 주요 PKI솔루션 사업자는 (주)드림시큐리티, 라온시큐어(주), 이니텍(주) 등이 있습니다. 주요 사업자들이 PKI솔루션 외에 다양한 보안솔루션을 취급하고 있는 경우가 대부분이므로 별도로 각 경쟁사의 PKI솔루션 매출을 파악하기는 어렵습니다.

- OTP 사업
전기까지 시장 점유율에 활용된 [금융결제원 OTP 통합인증센터 분기별 OTP 이용현황]의 자료는 당기부터 확인되지 않습니다. 이에 따라 OTP시장 점유율 추이를 확인할수 있는 정확한 자료가 없는 관계로 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 인증 사업
1) 수요자의 구성 및 특성

인증서는 온라인상의 신분증이므로 인증서 사용자의 성별이나 나이, 직업, 거주지 등에 있어 제한이나 차이가 없습니다. 따라서 특별한 영업지역을 목표로 하거나 제한을두지 않습니다.

당사를 포함한 민간인증기관은 금액기준으로 가장 큰 범용법인인증서 시장에 주력하고 있습니다. 범용법인인증서가 가장 많이 쓰이는 분야는 전자입찰시장(조달청 나라장터 등)이며 당사는 국내 범용법인인증서 시장의 1위 사업자입니다.

인증서를 사용자에 따라 분류하면 법인인증서와 개인인증서로 구분할 수 있으며, 이를 용도에 따라 분류하면 각각 범용인증서와 특정용(용도제한용)인증서로 구분할 수 있습니다. 당사를 포함한 민간 인증기관의 주요 수익기반은 범용인증서 시장이며, 특정용인증서가 인터넷뱅킹, 온라인주식거래, 전자세금계산서 등 지정된 용도로만 쓸 수 있는 것에 비해 범용인증서는 한 장의 인증서로 특정용 인증서의 용도를 포함하여 조달청 나라장터, 인터넷등기, 홈택스 등 인증서를 필요로 하는 모든 분야에 쓸 수 있습니다.

향후 오프라인 형태의 상거래행위가 온라인으로 변화되는 추세가 지속될 것으로 예상되고, 전국 사이버대학 및 원격평생교육원 수강 시 본인확인, 휴대폰 온라인 예약 , 학자금 신청, 전자소송 등 다양한 분야에서 인증서가 적용되고 있습니다.

2) 수요의 변동요인
당사의 인증 매출은 크게 신규매출, 갱신매출, 회원제매출로 구분됩니다. 신규매출은 최초로 당사 인증서를 신청하거나, 인증서를 사용하던 고객이 갱신시기(인증서발급일로부터 1년이 경과한 시기)를 놓치고 이후에 다시 신규로 신청하는 경우에 발생하며, 갱신매출은 인증서 사용기간(1년)이 경과한 이후 계속하여 사용하기 위해 사용기간을 연장하는 경우에 발생하는 매출입니다. 인증서의 특성상 재사용비율이 높기 때문에 수요 변동요인은 크지 않으나, 전자세금계산서 의무화 등 인증서의 사용영역이 넓어짐에 따라 전체 인증시장의 규모는 증가하고 있습니다.

(가) 신규매출 변동요인
신규 법인사업자의 증가, 나라장터 전자입찰 건수, 연말정산 시기 등 여러가지 복합적인 요인들로 인해 신규매출의 변동이 있습니다. 시기적으로는 연말연초에 소폭 증가하는 경향이 있으나 큰 변화 없이 연간 고르게 발생합니다.

(나) 갱신매출 변동요인

1년전에 인증서를 발급받은 사용자가 현재의 갱신 대상 고객이 되므로, 갱신대상 인증서의 갱신 비율이 가장 큰 영향을 미칩니다. 당사는 철저한 고객관리와 다양한 마케팅 수단을 통해 일반법인인증서 갱신율을 80% 이상 유지하고 있습니다.

(다) 회원제매출 변동요인

회원제매출은 공공기관, 교육기관, 대기업 등 다양한 고객이 행정시스템 운영, 거래처 관리 등 신원확인을 목적으로 인증시스템을 도입하는 경우에 발생합니다. 당사의 회원제 거래업체는 국민건강보험공단, 한국교육학술정보원, 포스텍 등 약 200개에 이르며, 회원제 계약기간은 보통 1년~3년씩 연단위로 이루어집니다. 회원제 매출은 전적으로 회사의 영업역량과 마케팅에 의해 좌우됩니다.

- PKI솔루션 사업

PKI솔루션은 주로 전자구매, 전자계약, 전자세금계산서 등과 같은 온라인 상거래 시스템에 필요한 솔루션입니다. 기존의 오프라인 업무 프로세스를 온라인으로 전환하여 업무의 신속성 및 효율성 등을 도모하고자 하는 기업들이 늘어남에 따라 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 온라인 상거래 시스템에 PKI솔루션을 탑재하게 되면 거래를 하는 상대방이 누구인지(본인확인), 무엇을 했는지(부인방지)에 대해 보장 받을 수 있습니다.

- OTP 사업
1) 보안사고에 대한 수요 증가
국내 정보보호 기술의 발전으로 국가차원의 정책동향과 금융·통신 등 다양한 분야에 걸쳐 개인정보유출공격, 국가기반시설을 상대로한 표적공격, 전자금융·결제서비스에서 고객 정보를 불법 획득하여 예금을 인출하는 등의 전자금융사기는 공격방법과 경로가 날로 진화하고 있습니다. 이에 다양한 보안사고가 증가하고 보안사고의 형태가 다양화 됨에 따라 OTP에 대한 수요가 증가 하였습니다.

2) 인터넷전문은행 및 비대면금융거래 활성화
금융업계의 빅데이터 사업과 클라우드서비스 수요 확대, 블록체인 기반 서비스 등 금융권의 보안사업의 큰 변화가 일어나고 있으며, 인터넷전문은행 등 비대면금융거래 방식의 은행의 등장으로 다양한 지급결제방식과 새로운 자금거래가 활발하게 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

특히 최근 모바일을 이용한 전자금융서비스의 발전은 금융거래를 지속적으로 증가시키고 고객의 이용패턴을 변화시켜 금융회사의 역량을 집중시키게 하는 등 국내의 금융환경을 비약적으로 변화시키고 있습니다. 금융당국 또한 인터넷전문은행 등 비대면금융거래방식의 허용 등의 규제개혁으로 변화하는 전자금융 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 웹서버인증서 사업
보안서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다.

보안서버인증서는 정보유출 방지, 위 변조 방지, 위조사이트방지 기능을 가지며 이를통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 설치가 의무화 되었습니다.(개인정보보호법)

Sectigo사는 정기 실사 검증을 통해 인가 받은 CA/Browser Forum 회원으로 EV인증서 개발 선두 인증기관입니다. 전 세계 웹서버인증서 시장 점유율 1위는 Sectigo이며, 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체로 국내 유일의 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행하여, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객에게 어필하고 있습니다.

인터넷 환경이 확대되면서 웹서버인증서의 수요도 증가하고 있으며, 그에 따라 당사의 매출도 지속적으로 증가하고 있습니다. 차별화 된 상품과 서비스로 고객의 니즈를충족시켜 지속적인 성장을 견인해 나갈 것이며, 베트남, 인도네시아 독점 총판을 획득(2018.09)하여 설립한 현지 법인/사무소 를 통해 아시아시장 또한 확대해 나갈 것 입니다.

- 전자서명서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제 3조 2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭하여 서비스 홍보에 노력하고 있으며, 인증기관(구 공인인증기관)으로 기술의 안정성과 시스템의 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

- 전자증명서 및 전자문서 사업
㈜디지털존과 합병을 통한 신규사업진출로 인증사업과 전자증명사업 사업연계를 통해 신규서비스를 확대, 사업경쟁력을 강화하고 있습니다. ㈜디지털존은 대학, 병원, 공공, 금융, 기업 등 각 분야에서 인터넷 증명발급 서비스 및 전자문서솔루션 서비스를 주요사업으로 영위하는 전자문서 전문기업입니다.

대학 증명발급 서비스는 대학교의 학위증명서, 졸업증명서, 성적증명서 등의 학적증명서를 인터넷 또는 모바일, 키오스크, 팩스 등을 통해 발급하는 서비스이며, 병원 증명발급 서비스는 병원의 진단서, 소견서, 진료비영수증, 세부내역서, 처방전 등 각종 의료증명서와 초진기록지, 경과기록지, 검사결과지 등 각종 의무기록사본을 인터넷 또는 모바일, 키오스크 등을 통해 발급하는 서비스를 운영하고 있으며, 공공 및 금융 분야를 중심으로 하는 전자문서솔루션 서비스는 전자계약 등 온라인 전자민원과 디지털창구 민원접수 등 오프라인 전자민원 등의 솔루션을 개발하여 구축 및 운영하는 서비스를 제공하고 있습니다.

대학 및 병원 증명발급 서비스는 뛰어난 제품성, 보안성, 편리성 및 기능성을 기반으로 국내 시장점유율 1위를 기록하며 시장을 선도하고 있으며, 공공 및 금융 전자문서솔루션 서비스는 K-SDGs/ESG경영/녹색경영 등 정부의 정책 방향과 그린텍소노미/RE100/ESG경영 등 글로벌 기술 및 환경 트렌드에 부응하면서 계속해서 진화하고 있습니다. 앞으로도 정부24 및 플랫폼 기업들과의 협력을 통해 인터넷 증명발급 서비스를 확산하고, 증명 정보를 이용하여 증명 데이터 플랫폼화를 실현하여 고객들에게 더 나은 가치를 제공하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 70원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가) 인증사업

1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 전자서명인증사업자(구 공인인증기관)의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다. 그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 2020년 12월에는 전자서명인증업무 평가ㆍ인정제도를 도입하여 다양한 전자서명수단들이 기술 및 서비스를 기반으로 차별없이 경쟁할 수 있도록 전자서명법이 개정되었습니다.

인증서 (구 공인인증서) 도입 초기에는 정부의 제도개편을 통한 사용 의무화 정책 등으로 인증서의 사용자는 크게 증가하였으나, 사용자 측면에서의 편의성을 일부 도외시한 측면이 있었습니다. 이러한 문제점을 개선하고자 정부는 인증서 (구 공인인증서) 이용기술 가이드라인(자바 기반의 인증서 소프트웨어 구현 가이드라인, 2007)을 개발하여 보급하였으며, 2010년에는 모바일 환경에서도 인증서비스를 이용할 수 있도록 기술규격을 제·개정하였습니다.

나) PKI솔루션사업

PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 관련 운영체계 등 인증제도 (구 공인인증제도) 까지 수출함으로써 우리나라 인증체계(구 공인인증체계)의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다.

해외 진출 초기에는 인증체계(구 공인인증체계) 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 인증체계 (구 공인인증체계) 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다. 당사는 지속적으로 해외시장을 확대해 나가고 있으며, 다양한 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

다) OTP사업
당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있습니다.

국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 전자금융거래를 위한 OTP를 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP가 Hardware OTP를 대체하여 사용 가능한 서비스 입니다. 당사 또한 시대의 흐름에 발맞춰 디지털 OTP를 도입하여 제공하고 있습니다.

라) 기타 신규사업 등의 내용 및 전망

- 웹서버인증서 사업
보안서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다.

- 전자서명서비스 사업

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 25 기말		제 24 기말
자산
Ⅰ.유동자산		154,882,182,441		146,246,931,898
현금및현금성자산	30,588,268,145		16,906,945,084
유동 당기손익-공정가치측정금융자산	8,816,633,033		7,218,321,498
단기금융상품	31,372,706,620		60,689,649,026
매출채권	57,585,869,687		35,391,158,034
계약자산	9,271,911,293		7,390,340,360
단기대여금	-		1,020,300,000
유동성장기대여금	126,333,335		119,833,301
미수금	493,349,728		143,381,292
미수수익	963,947,722		932,955,811
선급금	5,292,300,139		4,027,266,313
선급비용	9,631,688,169		9,618,162,934
재고자산	704,729,487		1,238,684,208
부가세대급금	14,003,280		177,977,367
유동성금융리스채권	10,441,803		4,825,993
유동성보증금	10,000,000		1,367,130,677
Ⅱ.비유동자산		171,688,131,773		134,578,912,463
장기금융상품	2,000,000,000		2,900,000,000
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	21,072,916,897		23,611,306,221
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	500,000,000		500,000,000
관계기업투자	29,743,378,319		29,198,290,355
장기대여금	625,377,628		710,986,466
투자부동산	6,945,623,085		-
유형자산	48,945,198,586		33,384,004,097
무형자산	56,004,287,104		39,060,754,274
장기선급금	1,000,000,000		-
장기선급비용	772,185,719		674,999,371
보증금	690,539,485		412,809,768
순확정급여자산	867,265,730		1,146,752,154
사용권자산	1,496,492,399		2,067,225,141
비유동성금융리스채권	3,571,176		-
이연법인세자산	1,021,295,645		911,784,616
자산총계		326,570,314,214		280,825,844,361
부채
Ⅰ.유동부채		94,742,561,255		59,708,778,984
매입채무	47,846,254,413		25,195,576,067
미지급금	6,642,578,018		4,345,675,037
미지급비용	1,472,817,542		1,002,564,926
선수금	9,856,011,618		673,096,013
부가세예수금	1,805,712,540		575,316,842
예수금	590,660,045		549,375,950
당기법인세부채	1,275,586,402		3,075,664,460
판매보증충당부채	249,770,990		218,184,252
계약부채	23,820,937,792		22,300,285,071
유동리스부채	1,021,229,895		1,496,729,013
유동복구충당부채	62,490,000		264,311,353
유동성임대보증금	98,512,000		12,000,000
Ⅱ.비유동부채		10,274,814,778		7,361,226,012
비유동계약부채	2,454,472,917		2,039,014,500
순확정급여부채	2,130,829,463		1,713,013,971
장기미지급금	134,545,056		-
기타장기종업원급여부채	66,829,318		181,491,467
복구충당부채	-		30,830,835
비유동리스부채	494,528,373		695,781,567
임대보증금	29,436,300		-
이연법인세부채	4,964,173,351		2,701,093,672
부채총계		105,017,376,033		67,070,004,996
자본
지배기업소유주지분		175,193,449,257		171,716,194,212
Ⅰ.자본금	20,888,165,500		20,888,165,500
Ⅱ.기타불입자본	85,021,438,231		85,021,438,231
Ⅲ.기타자본구성요소	719,963,112		594,589,072
IV.이익잉여금	69,058,582,669		65,212,001,409
비지배지분		45,864,788,669		42,039,645,153
자본총계		221,552,938,181		213,755,839,365
부채와자본총계		326,570,314,214		280,825,844,361

연결포괄손익계산서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
Ⅰ.영업수익		92,218,769,214		87,825,669,753
1.인증사업수익	43,280,241,025		42,762,335,306
2.솔루션사업수익	2,702,752,208		5,303,868,482
3.전자서명사업수익	2,532,022,540		-
4.기타부대사업수익	25,906,986,366		25,159,158,623
5.인증보안사업수익	17,796,767,075		14,600,307,342
Ⅱ.영업비용		(78,251,365,123)		(72,114,803,736)
1.판매수수료	20,802,146,107		20,395,267,233
2.종업원급여	20,366,565,446		21,536,980,811
3.임차료	654,170,338		513,365,006
4.경상연구개발비	3,080,833,914		2,410,815,171
5.외주용역비	1,778,492,823		1,236,797,574
6.지급수수료	7,078,755,239		5,739,412,688
7.수선비	1,649,592,918		1,427,480,683
8.사용권자산상각비	2,119,779,019		1,818,674,282
9.감가상각비	2,143,695,772		1,860,393,314
10.무형자산상각비	2,777,842,288		2,378,361,091
11.상품의사용	1,950,952,549		1,216,024,869
12.제품의사용	(147,955,421)		16,799,890
13.원재료의사용	10,209,978,503		8,111,330,630
14.기타영업비용	3,786,515,628		3,453,100,494
Ⅲ.영업이익		13,967,404,091		15,710,866,017
1.금융수익	5,611,507,350		3,861,535,757
2.금융원가	(2,516,671,708)		(2,813,717,865)
3.기타수익	90,729,955		32,335,951
4.기타비용	(5,486,519,761)		(1,539,607,596)
5.지분법손익	1,692,311,791		(5,443,188,485)
6.관계기업투자처분이익	111,799,297		44,572,001
7.관계기업투자손상차손	(1,901,907,504)		(1,074,700,089)
IV.법인세비용차감전순이익		11,579,205,432		8,778,095,691
V.법인세비용		(1,627,843,278)		(2,093,644,927)
VI.당기순이익		9,940,810,233		6,684,450,764
당기순이익의 귀속
1.지배기업소유주지분	9,200,068,834		6,193,690,282
2.비지배기업소유지분	740,741,399		490,760,482
VII.기타포괄손익		(569,218,784)		1,546,230,557
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				935,475,587
1.순확정급여부채의 재측정요소	(710,262,735)		1,142,891,045
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		-
3.법인세효과	135,104,310		(207,415,458)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				610,754,970
1.지분법자본변동	242,869,261		40,221,720
2.해외사업장환산손익	(236,929,620)		570,533,250
VIII.총포괄손익		9,371,591,449		8,230,681,321
총포괄손익의 귀속
1.지배기업소유주지분	8,820,826,500		7,139,173,554
2.비지배기업소유지분	550,764,949		1,091,507,767
IX.주당이익
1.기본주당이익	228		153
2.희석주당이익	228		153

연결자본변동표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본		기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배기업의 소유주지분	총계
과 목	자본금	주식발행초과금	기타	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배기업의 소유주지분	총계
2022.01.01 (기초자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	(4,268,303,468)	269,100,727	63,247,352,520	168,921,387,498	38,611,528,167	207,532,915,665
총포괄이익	-	-	-	325,488,345	6,813,685,209	7,139,173,554	1,091,507,767	8,230,681,321
당기순이익	-	-	-	-	6,193,690,282	6,193,690,282	490,760,482	6,684,450,764
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	619,994,927	619,994,927	315,480,660	935,475,587
지분법자본변동	-	-	-	40,221,720	-	40,221,720	-	40,221,720
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	285,266,625	-	285,266,625	285,266,625	570,533,250
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,849,036,320)	(4,849,036,320)	(664,243,280)	(5,513,279,600)
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	258,044,417	258,044,417
종속기업의 소유지분변동	-	-	504,669,480	-	-	504,669,480	2,742,808,082	3,247,477,562
2022.12.31 (기말자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	(3,763,633,988)	594,589,072	65,212,001,409	171,716,194,212	42,039,645,153	213,755,839,365
2023.01.01 (기초자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	(3,763,633,988)	594,589,072	65,212,001,409	171,716,194,212	42,039,645,153	213,755,839,365
총포괄이익	-	-	-	125,374,040	8,695,452,460	8,820,826,500	550,764,949	9,371,591,449
당기순이익	-	-	-	-	9,200,068,834	9,200,068,834	740,741,399	9,940,810,233
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(504,616,374)	(504,616,374)	(70,542,051)	(575,158,425)
지분법자본변동	-	-	-	242,869,261	-	242,869,261	-	242,869,261
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	(117,495,221)	-	(117,495,221)	(119,434,399)	(236,929,620)
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,848,871,200)	(4,848,871,200)	(702,200,043)	(5,551,071,243)
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	220,773,090	220,773,090
종속기업의 소유지분변동	-	-	-	-	-	-	3,755,805,520	3,755,805,520
2023.12.31 (기말자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	(3,763,633,988)	719,963,112	69,058,582,669	175,688,149,512	45,864,788,669	221,552,938,181

연결현금흐름표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 25 기		제 24 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		23,780,835,476		19,061,209,445
1.영업에서 창출된 현금흐름	25,222,684,518		19,940,000,003
당기순이익	9,940,810,233		6,684,450,764
수익ㆍ비용의 조정	12,882,363,602		16,923,431,807
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	2,399,510,683		(3,667,882,568)
2.이자의 수취	2,648,615,599		1,866,701,308
3.이자의 지급	(306,006,832)		(82,983,389)
4.배당금의수취	118,770,000		896,362,000
5.법인세의 납부	(3,903,227,809)		(3,558,870,477)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,164,041,675)		(15,531,281,207)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	159,838,616,041		133,316,147,881
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	88,363,459,104		79,044,289,460
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,099,498,570		-
단기금융상품의 감소	59,217,131,176		52,800,000,000
장기금융상품의 감소	-		130,405,000
대여금의 감소	1,205,992,137		232,908,934
유형자산의 처분	8,942,292,076		8,148,947
무형자산의 처분	-		1,074,545,455
사업결합으로 인한 순현금유입	-		15,342,696
금융리스채권의 감소	10,242,978		10,507,389
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(162,002,657,716)		(148,847,429,088)
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	87,867,069,516		60,945,979,707
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,000,228,444		16,677,828,251
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융산의 취득	-		500,000,000
단기금융상품의 증가	28,701,084,910		50,964,357,509
장기금융상품의 증가	300,000,000		-
관계기업투자의 취득	400,015,119		1,491,138,086
대여금의 증가	80,000,000		1,300,300,000
유형자산의 취득	21,557,194,143		12,062,581,919
무형자산의 취득	1,630,222,273		4,905,243,616
장기선급금의 증가	1,000,000,000		-
사업결합으로 인한 순현금유출	19,466,843,311		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(7,718,293,369)		(7,234,654,580)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	23,041,169,224		2,805,851,902
단기차입금의 차입	23,041,169,224		2,800,000,000
주식선택권의행사	-		5,851,902
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(30,759,462,593)		(10,040,506,482)
단기차입금의 상환	23,041,169,224		2,800,000,000
자기주식의 취득	-		6,760
주식발행비용	-		6,118,020
배당금의 지급	5,551,071,200		5,513,279,600
리스료의 납부	2,167,222,169		1,721,102,102
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		13,898,500,432		(3,704,726,342)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		16,906,945,084		20,050,448,361
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(217,177,371)		561,223,065
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		30,588,268,145		16,906,945,084

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 25 (당) 기말		제 24 (전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		54,154,733,833		74,924,573,125
현금및현금성자산	5,451,582,545		6,487,446,782
유동 당기손익-공정가치측정금융자산	6,725,239,762		136,274,793
단기금융상품	21,022,306,620		46,000,000,000
매출채권	4,917,441,828		6,777,767,032
유동성장기대여금	126,333,335		119,833,301
미수금	43,297,139		33,330,825
미수수익	924,541,587		759,130,878
선급금	4,733,575,701		3,434,049,305
선급비용	9,430,597,828		9,509,082,832
재고자산	704,729,487		1,238,684,208
유동성금융리스채권	65,088,001		98,973,169
유동성보증금	10,000,000		330,000,000
Ⅱ.비유동자산		163,978,102,912		132,581,420,447
장기금융상품	2,000,000,000		2,000,000,000
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	19,640,983,780		20,226,627,855
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	500,000,000		500,000,000
종속기업및관계기업투자	86,296,443,489		66,059,469,194
장기대여금	625,377,628		710,986,466
투자부동산	3,658,207,192		-
유형자산	34,960,640,896		25,281,034,846
무형자산	14,448,533,359		14,928,854,939
장기선급비용	246,383,749		224,959,965
보증금	325,064,400		323,064,400
순확정급여자산	665,416,868		995,902,647
사용권자산	601,755,798		1,273,475,520
비유동성금융리스채권	9,295,753		57,044,615
자산총계		218,132,836,745		207,505,993,572
부채
Ⅰ.유동부채		41,784,169,607		31,997,036,774
매입채무	2,907,708,455		1,935,832,898
미지급금	4,514,357,569		2,632,434,008
미지급비용	435,276,282		439,361,854
선수금	9,487,235,320		671,133,386
부가세예수금	722,347,047		575,316,842
예수금	198,312,160		412,601,320
당기법인세부채	985,194,242		2,662,388,179
계약부채	21,678,628,380		21,517,451,072
판매보증충당부채	249,770,990		218,184,252
유동리스부채	540,339,162		855,332,963
유동성임대보증금	65,000,000		77,000,000
Ⅱ.비유동부채		3,686,823,184		4,024,181,875
비유동계약부채	2,454,472,917		2,039,014,500
기타장기종업원급여부채	53,086,647		53,879,226
임대보증금	24,454,500		-
복구충당부채	-		30,830,835
비유동리스부채	141,914,755		564,716,920
이연법인세부채	1,012,894,365		1,335,740,394
부채총계		45,470,992,791		36,021,218,649
자본
Ⅰ.자본금	20,888,165,500		20,888,165,500
Ⅱ.기타불입자본	84,682,839,828		84,682,839,828
Ⅲ.기타자본구성요소	(10,140,000)		(10,140,000)
IV.이익잉여금	67,100,978,626		65,923,909,595
자본총계		172,661,843,954		171,484,774,923
부채와자본총계		218,132,836,745		207,505,993,572

포괄손익계산서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ.영업수익		71,648,746,582		71,116,474,190
1.인증사업수익	43,280,431,025		42,762,865,306
2.솔루션사업수익	2,702,752,208		5,303,868,482
3.기타부대사업수익	7,868,796,274		8,449,433,060
4.인증보안사업수익	17,796,767,075		14,600,307,342
Ⅱ.영업비용		(59,113,093,927)		(55,845,209,051)
1.판매수수료	20,802,146,107		20,395,267,233
2.종업원급여	8,068,583,012		9,436,424,330
3.임차료	703,936,172		507,700,049
4.경상연구개발비	2,132,525,710		1,786,885,455
5.외주용역비	942,030,193		998,635,837
6.지급수수료	7,577,843,450		6,262,832,624
7.수선비	1,576,417,475		1,406,751,683
8.사용권자산상각비	864,638,255		856,376,493
9.감가상각비	1,891,038,244		1,674,488,390
10.무형자산상각비	1,896,288,006		1,624,488,490
11.상품의 사용	540,571,100		590,895,600
12.원재료의 사용	10,209,978,503		8,117,377,398
13.제품의 변동	(147,955,421)		10,753,122
14.기타영업비용	2,055,053,121		2,176,332,347
Ⅲ.영업이익		12,535,652,655		15,271,265,139
1.금융수익	3,476,615,549		3,329,976,232
2.금융원가	(1,143,058,479)		(1,577,252,597)
3.기타수익	292,546,067		226,049,467
4.기타비용	(429,393,690)		(1,198,911,480)
5.종속기업및관계기업투자손상차손	(6,863,040,824)		(1,433,519,294)
IV.법인세비용차감전순이익		7,869,321,278		14,617,607,467
V.법인세비용		(1,594,000,562)		(2,822,298,203)
VI.당기순이익		6,275,320,716		11,795,309,264
VII.기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(249,380,485)		347,550,452
1.순확정급여부채의 재측정요소	(315,272,421)		445,577,503
2.법인세효과	65,891,936		(98,027,051)
VIII.총포괄손익		6,025,940,231		12,142,859,716
IX.주당이익
1.기본주당이익	155		292
2.희석주당이익	155		292

자본변동표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 202년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본			기타자본 구성요소	이익잉여금	총계
과 목	자본금	주식발행초과금	기타	자기주식	기타자본 구성요소	이익잉여금	총계
2022.01.01(기초자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	1,134,120,344	(5,236,352,735)	(10,140,000)	58,630,086,199	164,190,951,527
총포괄이익	-	-	-	-	-	12,142,859,716	12,142,859,716
당기순이익	-	-	-	-	-	11,795,309,264	11,795,309,264
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	347,550,452	347,550,452
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(4,849,036,320)	(4,849,036,320)
2022.12.31(기말자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	1,134,120,344	(5,236,352,735)	(10,140,000)	65,923,909,595	171,484,774,923
2023.01.01(기초자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	1,134,120,344	(5,236,352,735)	(10,140,000)	65,923,909,595	171,484,774,923
총포괄이익	-	-	-	-	-	6,025,940,231	6,025,940,231
당기순이익	-	-	-	-	-	6,275,320,716	6,275,320,716
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(249,380,485)	(249,380,485)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(4,848,871,200)	(4,848,871,200)
2023.12.31(기말자본)	20,888,165,500	88,785,072,219	1,134,120,344	(5,236,352,735)	(10,140,000)	67,100,978,626	172,661,843,954

현금흐름표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		20,188,894,600		16,300,700,978
1.영업에서 창출된 현금흐름	21,736,144,718		17,328,921,756
당기순이익	6,162,347,171		11,795,309,264
수익ㆍ비용의 조정	11,772,923,727		8,529,532,521
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	3,800,873,820		(2,995,920,029)
2.이자의 수취	1,803,210,208		1,102,174,954
3.이자의 지급	(248,073,234)		(46,942,312)
4.배당금의 수취	425,761,500		1,203,353,500
5.법인세의 납부	(3,528,148,592)		(3,286,806,920)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(15,415,295,995)		(20,938,809,951)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	61,599,925,844		57,275,697,293
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		3,012,764,860
단기금융상품의 감소	52,000,000,000		52,800,000,000
장기금융상품의 감소	-		130,405,000
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	400,000,000		-
대여금의 감소	159,108,804		232,908,934
유형자산의 처분	8,935,500,000		1,960,000
무형자산의 처분	-		1,000,000,000
금융리스채권의 감소	105,317,040		97,658,499
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(77,015,221,839)		(78,214,507,244)
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	5,400,000,000		11,150,895
단기금융상품의 증가	27,023,202,760		49,500,000,000
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	800,000,000		13,825,284,251
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		500,000,000
대여금의 증가	80,000,000		280,000,000
투자부동산의 취득	1,745,174,258		-
유형자산의 취득	13,284,982,151		8,222,227,566
무형자산의취득	1,581,847,551		4,384,706,446
관계기업투자주식의 취득	27,100,015,119		1,491,138,086
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,802,935,179)		(5,786,324,336)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,000,000,000		-
단기차입금의 차입	20,000,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(25,802,935,179)		(5,786,324,336)
단기차입금의 상환	20,000,000,000		-
배당금의 지급	4,848,871,200		4,849,036,320
리스료의 납부	954,063,979		937,288,016
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,029,336,574)		(10,424,433,309)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		6,487,446,782		16,543,688,567
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,527,663)		368,191,524
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		5,451,582,545		6,487,446,782

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사

(단위: 원)

구 분	제 25 기		제 24 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		61,000,591,444		60,308,409,533
1.전기이월이익잉여금	54,974,651,213		48,165,549,817
2.당기순이익	6,275,320,716		11,795,309,264
3.순확정급여부채의 재측정요소	(249,380,485)		347,550,452
Ⅱ.이익잉여금처분액		(3,111,359,020)		(5,333,758,320)
1.이익준비금적립	282,850,820		484,887,120
2.현금배당 주당배당금(율): 당기 70원(14%) 전기120원(24%)	2,828,508,200		4,848,871,200
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		57,889,232,424		54,974,651,213

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 장 총 칙
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~13. (좌동) 14. 위 각호의 사업과 직,간접으로 관련되거나 부대되는 사업	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~13. (좌동) 14. 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업 15. 소프트웨어 개발 판매업 16. 컴퓨터시스템 개발 판매업 17. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 18. 컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업 19. 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업 20. 정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업 21. 유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이신디케이션 사업 22. 디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업 23. 무인증명자동발급기 제조 판매업 24. 정보통신기기 제조 판매업 25. 인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업 26. 인터넷 통신 판매업 27. 부가 통신업 28. 무역업(위 각호 관련 사업) 29. 위 각호의 사업과 직,간접으로 관련되거나 부대되는 사업	- 사업목적 추가
제 5 장 이사/이사회/대표이사
제 34 조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제 34 조 (이사의 임기) ① 사내이사의 임기는 2년, 기타비상무이사의 임기는 3년으로 한다. 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	- 사내이사 임기 조정
부 칙
(신설)	제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다.	- 개정 정관

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조태묵	1973.08.08	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
김민재	1971.02.19	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
김재중	1971.09.21	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
정동철	1965.01.11	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조태묵	(現) 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무	2006.07 ~ 2014.12 2015.01 ~ 현재	(주)다우기술 기업고객사업팀 부장 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무	해당없음
김민재	(現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무	2007.04 ~ 현재	한국정보인증(주) 경영지원본부 상무	해당없음
김재중	(現) 한국정보인증(주) 보안사업본부 상무	1999.07 ~ 현재	한국정보인증(주) 보안사업본부 상무	해당없음
정동철	(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장	2012.06 ~ 2016.09 2017.03 ~ 2018.09 2018.10 ~ 2019.09 2020.01 ~ 2020.12 2020.07 ~ 2021.07 2022.09 ~ 현재	(주)다우데이타 대표이사 (주)디리아 대표이사 (주)토마토페이 대표이사 (주)에어비타 대표이사 (주)피엠솔루션 대표이사 (주)바움디자인시스템즈 부사장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조태묵	해당없음	해당없음	해당없음
김민재	해당없음	해당없음	해당없음
김재중	해당없음	해당없음	해당없음
정동철	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 정동철>
1. 전문성
본 후보자는 전문경영인으로서 장기간 기업을 운영하며 체득한 통찰력·문제해결 능력을 바탕으로 주요 안건과 관련하여 회사의 경영 전략 및 최신 경영 우수 사례들을 이사회에 공유하는 등 회사의 효과적인 경영 및 운영에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 조태묵>
해당 후보자는 현재 한국정보인증(주) 총괄사업부문장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 신규사업 및 서비스 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 사업추진전략 등을 기반으로 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 김민재>
해당 후보자는 2007년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 CFO로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 회계 및 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 재무활동의 건전성과 회계 투명성 강화를 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 김재중>
해당 후보자는 1999년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 신기술개발사업단장 및 보안사업본부장으로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 또한 IT 전문가로서 내부사정에 정통하며 높은 전문 역량으로 사업 이해도와 경험에 기반하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 정동철>
해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 조태묵

사내이사 후보자 김민재

사내이사 후보자 김재중

사외이사 후보자 정동철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김일호	1954.02.01	해당없음	해당없음
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김일호	(現) 한국정보인증(주) 상근감사	2010.10 ~ 2012.02 2012.03 ~ 2019.02 2020.03 ~ 2021.03 2021.03 ~ 현재	숭실대학교 숭실융합기술원 교수 성균관대학교 산학협력단 교수 스타트업성장연구원 부원장 한국정보인증(주) 상근감사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김일호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 김일호 후보자>
다양한 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판을 고려하여 감사의 역할을 충실히 이행할 것으로 기대하며, 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행할 수 있는 감사로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 김일호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	12.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	7.5억원
최고한도액	12.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3.0억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.33억원
최고한도액	3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kica.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 03월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kica.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000650

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한국정보인증 (053300) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2024-03-12 16:21:00

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