주주총회소집결의 2024-03-12 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900840
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제25기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 70원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조태묵 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김재중 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 김일호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태묵 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | (現) 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무 |
| 김민재 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | (現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무 |
| 김재중 | 1971-09 | 2년 | 재선임 | (現) 한국정보인증(주) 보안사업본부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동철 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | (주)다우데이타 대표이사 (주)디리아 대표이사 (주)토마토페이 대표이사 (주)에어비타 대표이사 (주)피엠솔루션 대표이사 (現) (주)바움디자인시스템즈 부사장 | (주)바움디자인시스템즈 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일호 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 숭실대학교 숭실융합기술원 교수 성균관대학교 산학협력단 교수 스타트업성장연구원 부원장 (現) 한국정보인증(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업 - 소프트웨어 개발 판매업 - 컴퓨터시스템 개발 판매업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업 - 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업 - 정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업 - 유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이신디케이션 사업 - 디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업 - 무인증명자동발급기 제조 판매업 - 정보통신기기 제조 판매업 - 인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업 - 인터넷 통신 판매업 - 부가 통신업 - 무역업(위 각호 관련 사업) | - 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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