주주총회소집결의 2023-03-08 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900666
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 (PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제24기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 120원 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동철 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | 숭실대학교 정보과학대학원 석사 (前)(주)토마토페이 대표이사 (前)(주)에어비타 대표이사 (前)(주)피엠솔루션 대표이사 (現)(주)바움디자인시스템즈 부사장 | (주)바움디자인시스템즈 부사장 |
| 진동수 | 1949-03 | 2년 | 신규선임 | 보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)키움투자자산운용(주) 사외이사 | 키움투자자산운용(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발, 판매, 서비스 - 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 | -신규사업 준비 -신규사업 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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