주주총회소집결의 2024-02-21 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900784
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건 2. 결의안건 : 제1호의안 : 제25기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임 2-2호 : 사내이사 김석환 재선임 2-3호 : 사외이사 주지원 재선임 2-4호 : 사외이사 박병한 신규선임 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 박병한 선임의 건 제5호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 제6호의안 : 정관 변경의 건 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | -현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역 | 카카오페이(사외이사) |
| 주지원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | -현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 | - |
| 박병한 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900784
