정기주주총회결과 2024-03-28 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902461
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,443 | - 매출액 | 145,145 | |
| - 부채총계 | 140,204 | - 영업이익 | 8,069 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 7,566 | ||
| - 자본총계 | 77,239 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,066 | - 매출액 | 357,438 | |
| - 부채총계 | 210,493 | - 영업이익 | 28,953 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 18,644 | ||
| - 자본총계 | 106,573 | *주당순이익(원) | 736 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,304,180,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 이유현 재선임의 건 -. 사내이사 이종명 재선임의 건 -. 사내이사 배봉길 신규선임의 건 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(원안대로 통과) *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 50원 현금배당 예정 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) (사업목적 추가, 대표이사 수 변경 등) 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건(원안대로 통과) -. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건(원안대로 통과) -. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건(원안대로 통과) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건(원안대로 통과) 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(원안대로 통과) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유현 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現) |
| 이종명 | 1983-08 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 신소재공학 삼성전자(주) 근무(前) 구영테크USA 근무(前) (주)구영테크 근무(現) |
| 배봉길 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 경찰대학교 행정학과 경북대학교 경영학 석사 영남대학교 행정학 박사 경찰공무원 법무법인 YK 고문 비티㈜ 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안준현 | 1984-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 태양광발전사업 1. 신재생에너지사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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